Сколько платят за обход санкций (спойлер — много!)

Привет, дорогие любители теневых схем и грязных денег!

Неделю назад в США огласили приговор 58-летнему гражданину Индии Санджаю Каушику, обвиняемому в поставках в Россию подсанкционных товаров для авиации. Один из эпизодов дела — попытка сбыта бортового компьютера с системой AHRS — товара, который запрещено экспортировать из США в Россию.

Компания Каушика ввезла в Россию американские запчасти для бизнес-джетов на миллионы долларов. Ему грозило до 20 лет тюрьмы, но он отделался всего 30 месяцами тюремного срока (видимо, сдал своих подельников).

🧩 Суть схемы. Как именно Каушик переправлял в Россию подсанкционные запчасти, мы узнали из показаний старшего агента Бюро промышленности и безопасности США (BIS). В США Каушик работал представителем индийской компании Arezo Aviation. Под предлогом поставок в Нью-Дели и Турцию он заказывал авиазапчасти, переправлял их в Индию, а уже оттуда они попадали в Россию.

Доказательства нарушения санкций агенты BIS нашли на ноутбуке и в iCloud Каушика. Он общался с партнёрами по электронной почте и через заблокированный в России криптомессенджер SimpleX.

🛫Поставки. Из данных таможенной статистики мы узнали: основными клиентами Arezo Aviation выступали авиакомпании «Северо-Запад» и «ПДС Авиа». С апреля 2023 по март 2024 года компания Arezo Aviation совершила в Россию как минимум 37 поставок. Абсолютное большинство — товары, произведённые и купленные в США. Их совокупная стоимость превышает 6,5 млн долларов.

Почти все отправленные Arezo Aviation в Россию товары подпадают под санкции США, ЕС и Великобритании как товары для авиации или двойного назначения. Это навигационные панели, дисплеи, измерительные приборы, генераторы и другие запчасти для бизнес-джетов Gulfstream, Bombardier и Dassault.

📈Прибыль. Партнёры Каушика по схеме — гражданин Австрии Маркус Кальтенэггер и предположительно связанный с «ПДС Авиа» брокер Евгений Безверхний. Из найденной на ноутбуке Каушика таблицы мы узнали, сколько можно заработать на нарушении санкций. Так, за поставку полетного дисплея Rockwell Collins AFD-6520 стоимостью около полумиллиона долларов Каушик и Кальтенэггер получили по $15 000, а их партнёр Безверхний — $30 000. Разброс вознаграждений большой — от 3 до 27 % стоимости детали.

В ноябре стало известно о другой участнице схемы по обходу санкций авиакомпании «Северо-Запад» — гражданке Беларуси Яне Леоновой, которую из Франции экстрадировали в США. Подробнее о ней и владельце авиакомпании — в этом посте. А уже совсем скоро расскажем вам, как в США оказался осуджден еще один связанный с авиакомпанией «Северо-Запад» россиянин.

На скриншоте — та самая таблица с «прайс-листом» за обход санкций.