✈️ Беларусская логистка, чартеры и санкции: российская чартерная компания "Северо-Запад" подвела свою сотрудницу под уголовное дело

Привет, любители санкционной драмы!

Сегодня вашему вниманию история про беларусскую логистку, американское правосудие и московского оператора бизнес-джетов, который возил в Россию запрещенные запчасти для самолетов.

🧩 Что случилось

Минюст США сообщил об экстрадиции из Франции и аресте 33-летней гражданки Беларуси Яны Леоновой (также Yana Liavonava). Ей предъявлены обвинения в сговоре для обхода Закона о реформе экспортного контроля (ECRA), контрабанде и отмывании денег. Первое заседание уже состоялось в Окружном суде Вашингтона.

🔧 Как работала схема

Согласно обвинению, после 24 февраля 2022 года Леонова покупала в США авиадоборудование и переправляла его в Россию через третьи страны - Армению и Мальдивы. Маршруты маскировались, экспортные декларации фальсифицировались, а платежи в долларах проходили через американские банки. Все это описано в обвинительном заключении.

🕵️ Кто такая "Russian Company-1"

В документах DOJ фигурирует безымянный "оператор частных чартерных самолетов и вертолетов" с офисом в Москве и филиалом в Санкт-Петербурге. Компания, по данным следствия, уже добавлена в BIS Entity List в декабре 2023.

🧭 Наше расследование

⭐️ Почта и домен.

Как всегда американцы, скорее всего, нашли связь Леоновой с оператором частных джетов по ее корпоративной почте. В утекших почтах у Леоновой обнаружен электронный адрес Y.LEONOVA@NORTHWEST.AERO. А домен northwest.aero принадлежит Авиакомпании Северо-запад, оператору бизнес-авиации с базами в Москве и Санкт-Петербурге. Описание полностью совпадает с "Russian Company-1" из обвинения.

⭐️ Следы на фюзеляже.

В тексте обвинения названы два борта A321 RA-73027 и RA-73028. По данным PlaneSpotters оба принадлежат Авиакомпании "Северо-запад".

⭐️ Радар для бизнес-джета.

В обвинении указано, что закупленный метеорадар предназначался для джета RA-67241. Этот самолет также принадлежит North-West, что подтверждается споттерскими базами.

💼 Кто стоит за "Северо-Западом"

Согласно данным ЕГРЮЛ, владельцем ООО "Авиакомпания Северо-Запад" является Алексей Сергеевич Петров. Господин Петров владеет долей в компании "Авиаинвест", где его партнером является Олег Юсупов - бизнес-партнер сына министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. С Юсуповым компания АК "Северо-Запад" открывала другую компанию "Грант", управляющей недвижимостью.

💬 Совет читателям: проверяйте своих работодателей не только в санкционных списках, но и в списках экспортных ограничений (BIS, EAR).
Иначе утро в Париже может начаться с круассана, а закончиться ордером на экстрадицию в США.