💰 PEPEK — история с ржакичем продолжается, и мое (пока-что) мини расследование

первая часть смешной истории со скамом начинается отсюда: https://t.me/zicelaqo/4451

1. Ребята разослали токены, НО НЕ ВСЕМ, и все по итогу в минусах.

2. 33 тысячи долларов из пресейла СЕО вывел знаете куда? В обменник. Без шуток.

Чтобы потвердить второй пункт мной был проведен ресерч транзакций.

По итогу вышел на кошелек СЕО, и далее уже вот на эту транзу: https://tonviewer.com/UQBh-_lJWNjjgoyZa3IVeyaRqCiDkrJVsL9MCvY2VHYi09sG

Они пополнили свои акки для подписей именно с блекмаркета, потом когда вывели деньги пресейла часть в ликву вложили и с большой вероятностью остальное перевели на адрес блекмаркета.

Если даже сумму ликвы и пополнение блекмаркета сложить минус 2к тон которые на коше остались то как раз 46к выходит.

Завтра попробую более глубоко поизучать кошельки, авось и найдем создателя этого пресейла, может даже статью-расследование как в старые добрые запилю.

А, ну и если вы инфл — репостните пожалуйста пост, в расследовании упомяну вас за помощь. Если получится найти личности, то точно найдем пострадавших и приведем скамеров в место правосудия =)

Нагоните сюда фуру лайков если хотите расследования, думаю лайков 200 хватит 👍