FinCEN раскрыл устройство азиатских скам-центров

3 сентября FinCEN выпустил подробный отчёт о мошеннических центрах Юго-Восточной Азии. Документ основан на банковской отчётности, блокчейн-аналитике, открытых данных и материалах правоохранительных органов.

Описана следующая цепочка:

1. контакт через соцсеть, мессенджер или сообщение «ошиблись номером»;
2. романтическая либо инвестиционная легенда;
3. регистрация на фиктивной торговой платформе;
4. покупка криптовалюты через легальный обменный сервис;
5. перевод активов на подконтрольный преступникам адрес;
6. иногда — повторная атака под видом возврата денег.

По данным, приведённым FinCEN, заявленные потери американцев от инвестиционных афер с цифровыми активами выросли с $907 млн в 2021 году до $7,2 млрд в 2025-м. Документ также упоминает изъятие 503 фиктивных инвестиционных сайтов.

Это официальное подтверждение модели, которую люди видят фрагментарно: «случайное» знакомство, персональный консультант, красивый кабинет и перевод…

источник

@vklader