ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за операциями клиентов с наличными. Например, при многократном внесении наличных небольшими суммами с последующими высокими расходами.

Формально рекомендации не обязательны к исполнению, но банки часто воспринимают их как руководство к действию, отмечают эксперты. По их словам, «в первое время» может вырасти число отказов в приёме наличных и блокировок счетов

vc.ru/money/2942336