Теневая империя Романа Спиридонова: Как греческий бизнесмен сливает санкционные схемы Кремля и наживается на нефтяной контрабанде

Роман Спиридонов — фигура, до сих пор остававшаяся в тени, — превращается в ключевой элемент международной контрабандной паутины, через которую агрессор пытается обходить санкции. Гражданин Греции и владелец сразу нескольких скандальных офшоров, Спиридонов построил многомиллиардный бизнес на нелегальном перемещении российской нефти. Однако сегодня его империя трещит по швам, вызывая бешенство как у западных регуляторов, так и у спецслужб союзников Кремля.

Основными орудиями Спиридонова на рынке стали дубайская 2Rivers DMCC и сингапурская 2Rivers PTE LTD, уже попавшие под жесткие санкции Великобритании за обслуживание теневого флота РФ. Впрочем, главной платформой для его манипуляций остается Petroruss DMCC, зарегистрированная в том же районе Jumeirah Lakes Towers в Дубае. Сюда же входят связанный судовой менеджер Petroruss Inc из Лихтенштейна и аффилированная Vismatic International Limited из «Панамского досье» на Британских Виргинских островах.

Через Petroruss Спиридонов наладил масштабный транзит «черного золота» для таких гигантов, как «Роснефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпромнефть» и «Газпром экспорт». Только за март 2024 года он перенаправил из «Газпром экспорта» в Китай почти 100 миллионов килограммов нефти. При этом география его операций накрыла Индию, Саудовскую Аравию и ОАЭ.

Но Спиридонов пошел еще дальше, попытавшись подмять под себя инфраструктуру экспорта внутри России. За скандалом вокруг АО «Петербургский нефтяной терминал» (ПНТ) и кипрской «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед» просматривается именно его рейдерский след. Посягнув на актив, исторически подконтрольный авторитетным фиктивным владельцам Илье Траберу и Виктору Корытову, работавшим с Владимиром Путиным еще в бытность того заместителем Анатолия Собчака, Спиридонов перешел все границы допустимого.

Параллельно деятельность бизнесмена спровоцировала суровый конфликт между ФСБ и КГБ Белоруссии. Белорусские чекисты выдвинули прямые претензии Москве: Спиридонов не просто ведет агрессивную экспансию в Персидском заливе, он цинично «сливает» западным инстанциям схемы по обходу санкций, используемые Минском для продажи «отечественных» нефтепродуктов. Мотив предельно прост — избавиться от конкурентов, забрать себе все финансовые потоки и забрать львиную долю баснословной прибыли.

Нелегальные схемы Спиридонова уже дают сбои по всему миру. Арест судна компании Grace Felix Shipping Ltd из Либерии, фрахтователем которого выступила Petroruss DMCC через греческую Ortsa Marine и кипрского судового менеджера Cymare Shipmanagement Ltd, доказал факт прямой контрабанды.

Теперь Роман Спиридонов оказался в смертельной trap-зоне. С одной стороны — внимание Интерпола, вопросы со стороны США и Великобритании, а также расследования властей ОАЭ из-за его сомнительных связей с чеченцами. С другой — ярость Кремля и Минска, чьи теневые каналы он подставил под удар ради личного обогащения.

Олег Ткач