Банки начали проверять родственную связь отправителя и получателя денег

Российские банки начали уточнять родственные связи между клиентами при переводе крупных сумм. Об этом пишут РИА Новости без уточнения источника.

Утверждается, что при крупном переводе банки блокируют операцию, а затем с клиентом связывается сотрудник и задает уточняющие вопросы. В том числе банки спрашивают у клиентов полные данные получателя и родственную связь с ним.

Что считается «крупной суммой денег», агентство не уточняет. Однако в ноябре стало известно, что ЦБ будет проверять переводы по СБП от 200 тысяч рублей людям, которые не появлялись в истории операций последние полгода.

С 1 января в России вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов. Под подозрение попадут в том числе смена номера телефона для онлайн-банка и смена интернет-провайдера.

В июле 2024 года среди новых критериев ЦБ подозрительных переводов появилась блокировка перевода на счета, которые связаны с мошенниками.

Подпишитесь на Telegram Дождя