Официальный представитель СК России Светлана Петренко:

В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более одного триллиона рублей.

Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
 
По данным следствия, с 2023 года по настоящее время участники организованной группы создали более 4 тысяч фиктивных юридических лиц, которые не вели никакой реальной хозяйственной деятельности. Для получения незаконной прибыли фигуранты продали почти 40 тысячам организаций поддельные счета-фактуры от имени указанных фиктивных юридических лиц. В документах содержалась ложная информация о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Данные поддельные счета-фактуры неправомерно отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
 
В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше 1 триллиона рублей в виде налогов.

Преступная деятельность указанных лиц выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК, сотрудников ФСБ России, МВД России и Федеральной налоговой службы России.  
 
В настоящее время ряд подозреваемых уже доставлен к следователю для проведения необходимых следственных действий. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на Следком в MAX