avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
12.09.2025 01:29
Собянин заявил, что сбиты два БПЛА, летевших на Москву
26 8.4K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 20:50
Скандалы сотрясают Российскую академию музыки (РАМ) имени Гнесиных, ситуация продолжает обостряться.
 
Так под предводительством генерального директора ООО "Время трапезы"  гражданки Молдовы и Румынии - Войтко Анны Анатольевны и попустительстве  ректора Рыжинского А.С. иначальника Финансово-экономического управления РАМ имени Гнесиных - гражданки Андреевой Светланы Валерьевны,  точечно проводятся отборы поставщиков услуг питания академии, однако по факту участников кроме ООО "Время
трапезы" нет.
 
Новым внутренним приказом утверждено, что Академия сама проводит эти «отборы» и чудесным образом их выигрывают аффилированные с руководством лица, которые приступают к коммерческой деятельности на государственных площадях даже без последующего, как предписывается, заключения договоров аренды. Вместо этого подписывается некий договор прикрытия, по которому Академия предоставляет площадь, а ООО "Время Трапезы" услуги питания. Но закон прямо запрещает заключать такие договора бюджетной организации. Это коммерческий договор и он может быть заключен только между коммерческими структурами. В РАМ имени Гнесиных его называют «договором о сотрудничестве», маскируя,  таким образом, коммерческую деятельность, и в обход  законазапускают ООО "Время трапезы" на работу в государственное учебное заведение.
 
Не удивительно, что генеральный директор ООО «Время Трапезы» Войтко А.А. по совместительству является подругой и деловым партнером начальника Финансово-экономического управления РАМ имени Гнесиных - гражданки Андреевой С.В. Нельзя исключать, что именно благодаря этому факту в текущий момент ООО «Время Трапезы» осуществляет деятельность по организации питания в главном корпусе РАМ имени Гнесиных на Поварской, 38, в общежитии на Хорошевском шоссе, 96 и в 5-м учебном корпусе на Магистральной, 5, без надлежаще оформленных документов и согласований. Это может привести к негативным последствиям, не только для лиц, допустивших вопиющие нарушения закона но в том числе и для воспитанников Академии, учитывая отсутствие у ООО «Время Трапезы» опыта работы в сфере общественного питания и квалифицированного персонала. Организация зарегистрирована в 2023 году и имеет среднесписочную численность в 2 сотрудника, одним из которых является сама Войтко А.А.
 
Конечно, такое беспардонное нарушение закона невозможно без согласия руководства Академии и министерства культуры! Интересен также тот факт, что Войтко А.А. ранее полностью контролировала ООО "Время Трапезы", являлась как собственником, так и генеральным директором, но прежде чем зайти в сомнительный с точки зрения антикоррупционного законодательства бизнес с Академией, 5 июня 2025 года  она передала организацию в собственность гражданину Архире Ивану Петровичу, сама оставаясь только гендиректором. Скорее всего, Иван Петрович, это как раз и есть промежуточное звено между Академией и бизнесом двух близких подруг, который будет контролировать финансовый поток.
 
Продолжение следует…
 
137 80.2K
avatar
ВЧК-ОГПУ
Переслано от Центр «Досье»
11.09.2025 20:31
Шпионская карьера «внучки Маркса»

«В спортивной школе нам прививали чувство партнерства и чувство справедливости. С аннексией моей родины закончился не только спорт», — это слова не крымчанки или жительницы Донбасса, а уроженки ГДР Лианы Килинч.

Ее дед — полный тезка Карла Маркса, а сама она убежденная сторонница «русской весны» и противница объединения Германии. Килинч переехала в Россию после начала войны в Украине из-за проблем с законом в Германии, но, вопреки ожиданиям, столкнулась не с распростертыми объятиями, а бюрократией и отказом в убежище.

Заветный российский паспорт она получила лишь после того, как стала шпионкой. В 2023-м с Килинч познакомился Сергей Колесников — выпускник Высшей школы КГБ, который окутал ее заботой и помог решить все проблемы.

Взамен он попросил информацию — и Килинч охотно согласилась передавать ему сведения о немецкой оборонке, добытые с помощью друзей в Германии. Более того, она стала поставлять и рекрутов на фронт. Одним из них оказался шотландец Росс МакЭлвенни, который уже успел потерять глаз на фронте, но получил взамен российский паспорт. На войну, очевидно ради гражданства, должен был отправиться и приемный сын немки, но после знакомства с Колесниковым вопрос замяли.

Центр «Досье» изучил документы о сотрудничестве Лианы Килинч с Колесниковым и рассказывает, как человек, сохраняющий тесные контакты с ФСБ, завербовал немецкую активистку.

Читайте:

https://fsb.dossier.center/priklyucheniya-vnuchki-marksa-v-rossii-kak-protivnicza-obedineniya-germanii-stala-rabotat-na-fsb (с ВПН)

https://fsb-dossier.appspot.com/priklyucheniya-vnuchki-marksa-v-rossii-kak-protivnicza-obedineniya-germanii-stala-rabotat-na-fsb/ (без ВПН)
ФСБ
Приключения «внучки Маркса» в России
Как противница объединения Германии стала работать на ФСБ
87 57.7K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 19:26
Источник ВЧК-ОГПУ сообщает, что в ОАЭ резко снизился предельный возраст для эскортниц из России. Теперь международные сутенеры требуют чтобы к заказчикам из королевской семьи и шейхам отбирались "туристки" только до 21 лет, а в некоторых случаях и до 18. Форматы «тусовок» и «заездов» остаются прежними: это вечеринки или проживание в изолированных условиях (как правило, виллы, но постоялиц возят на шоппинг и развлечения) для «имидж-пати» (без секса) или «с продолжением».
1.3K 95.7K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 19:12
ФБР опубликовало фото мужчины, которого разыскивают в связи с убийством Чарли Кирка.
126 94.5K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 18:33
По данным источников ВЧК-ОГПУ обезврежена преступная группа похитившая более 50 млн рублей у россиян. Злоумышленники, получив доступ к данным абонентов операторов связи в ФНС России и других государственных органов, оперативно получали актуальную информацию о дате смерти человека, после чего перевыпускали сим-карты жертв по поддельным документам. Таким образом мошенники получали доступ к сервисам, которые были привязаны к номеру ? от банковских сервисов до аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах и уводили  деньги удалённо. Мошенников поймали при участии службы безопасности Сбера.

«Злоумышленники пытались добраться и до счетов клиентов Сбера, однако наш антифрод пресёк эти попытки. Похитить деньги им не удалось. При этом выявленная экспертами киберезопасности Сбера системность позволила в дальнейшем совместно с ФСБ и МВД установить механизм совершения преступлений, выйти на участников преступной группировки и обезвредить их», — рассказал зампред банка Станислав Кузнецов.

Возбужденно уголовное дело сращу по нескольким статьям и подозреваемым грозят довольно большое сроки.
223 100.8K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 17:17
Мнение источника ВЧК-ОГПУ:
«В Непале рэпер Балендра Шах, он же Balen, рвется к власти. Его треки о коррупции сделали его кумиром "зумеров", а в 2022-м он стал мэром Катманду. Премьер Оли заблокировал 26 соцсетей — от Facebook* до YouTube, — вызвав протесты: 19 погибших, сожженный парламент, поджоги домов элиты. Оли сбежал, блокировку сняли, а Balen — новый символ перемен.

7 сентября 2025-го крестный ход в Москве собрал примерно 120 тыс человек. За верующими — футбольные фанаты ("Гладиаторы", "Эспаньола"), бойцы ЧВК, ветераны СВО, экс-спецназ ЦСН и "Русская община" с ZOV-символикой. Это не просто шествие, а армия: фанаты с опытом драк, ЧВК-шники и СВО-шники — обученные бойцы, "община" — ультраправые провокаторы. Они не просто "охраняли" ход, они показали свою силу.

История бьет тревогу: Непал, Бангладеш, Шри-Ланка — цензура и уличные толпы смели режимы. В России протесты 2011-2012 годов и мятеж "Вагнера" в 2023-м показали, как хрупка власть. 200 тысяч на улицах, где половина — вооруженные опытом "силовики", плюс гнев молодежи от блокировок — это взрывчатка. Один шаг… арест лидера, новый бан или кризис. Кто станет русским Balen’ом? Время покажет».  
1.1K 110K
* Принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 16:36
Источник ВЧК-ОГПУ сообщил о вопиющем случае в 1 ОСБ ДПС ГИБДД ПО Г.Москве, куда поступил  звонок от инспектора 5 ОСБ ДПС ГИБДД по Г.Москве с просьбой об остановке транспортного средства и осмотре салона. В ходе осмотри было обнаружено вещество похожее на наркотики. Однако, следствия показало, что порошок являлся не наркотиком, а обычной мукой. И за этой историей кроются семейные разборки.

 Управлял транспортным средством-муж подругие бывшего сотрудника МВД, а ныне безопасника МОСЭНЕРГО Фейзулина Дамира Загидовича - давнего героя ВЧК-ОГПУ. 

По версии источника, в ходе семейного конфликта Елена Дружинина решила отомстить мужу и обратилась к группе своих приятелей мужчин- к Шатунову Александру Юрьевичу,  Апрояну Рафику Кареновичу, Смирнову Александру Павловичу.

Сначала они отказывались, но у Елены был компромат на некоторых из них. В результате Шатунов попросил подбросить мужу пакет с каким нибудь порошком, пообещав, что после задержания он "превратится" в наркотики. Но что то пошло не по плану и превращение не состоялось.

Источник говорит, что Фейзулина Елена хотела запугать компроматом о сомнительных сделках, о которых она знала, в особенности решение арбитражного суда ( Постановление Арбитражного суда Московского округа от 10.11.2020 N Ф05-16631/2020 по делу N А40-301412/2019 ), где Фейзулин выиграл 10.000.000 рублей от застройщика ЖК Ленинский 38. 

Подобный компромат она имеет и на других знакомых-мужчин, так как ее квартира на Ленинском проспекте давно стала место для секретных встреч и решалова разных вопросов.
193 111K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 16:00
Бизнесмен из Сербии ради интересов ребёнка готов общаться с женой, которая заказала его убийство и похитила дочь. Он ждет ее возвращения в Сербию
 
Гражданка Сербии Елена Сокич четыре года скрывается в России – Интерпол и судебные власти Сербии преследуют ее за уголовные преступления на территории двух стран.

В 2021 году Елена наняла киллера, чтобы похитить и убить мужа – предпринимателя М.Р., который ведет бизнес в Сербии, России и бывших советских республиках. Супруги собирались разводиться, и она хотела присвоить все состояние.

М.Р. чудом остался жив.
Скрываясь от правосудия, Елена Сокич тайно вывезла из Сербии несовершеннолетнюю дочь. Отец четыре года пытался их найти – ему не помог даже розыск, объявленный в Москве службой судебных приставов.
Все это время дочь Елены не посещала школу. Девочка не умеет говорить по-русски и плохо понимает сербский язык.
Когда они, наконец, встретились, М.Р. убедился, что ребенок нуждается в медицинской помощи. Из-за педикулеза девочке пришлось остричь волосы.
Сейчас отец, которого сербский суд назначил опекуном, забрал дочь в Белград, где она начала учиться в школе.

Елена Сокич тем временем уверяет, что бывший муж отнял у нее дочь, и  настраивает против него российские власти. По словам предпринимателя, она может в любое время вернуться в Сербию.
Суд не лишил ее родительских прав – она вправе проводить время с дочерью 130 дней в году. М.Р. просит не ограничивать свободу Елены, несмотря на все обвинения. Предприниматель уверен, что все проблемы можно решить в правовом поле.

Подробности этой драмы 
EG.RU
История Елены Сокич. Как заказать убийство, избежать тюрьмы и получить убежище в России
Елена Сокич, которую Интерпол объявил в розыск за подготовку убийства, четыре года скрывалась в России вместе с малолетней дочерью. Все это время девочку разыскивал отец - сербский бизнесмен.
127 110.9K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 15:40
В понедельник 15 сентября Мещанский районный суд Москвы начнет рассмотрение по существу дела скандально известного рейдера и мошенника Пономарева Антона Андреевича (ст. 204, Ч.7, пп. а) в) г)) - три эпизода.
 
На заседание его привезут из СИЗО, куда он был заключен после скандала, связанного с попыткой скрыться от следствия (находясь под запретом определенных действий), и объявления в федеральный розыск.

Сейчас за Антона Пономарева разворачивается настоящая битва в высоких властных кабинетах - он крайне нужен своим подельникам на свободе, поскольку в случае длительного нахождения в СИЗО может начать давать на них показания, что обернется новыми эпизодами и уголовными делами.

Цена битвы определена - за мягкий приговор Антону Пономареву в виде условного срока и штрафа предлагаются суммы до 5 млн долларов.

Судье Горбулиной Ирине Борисовне, вероятно, придется столкнуться с сильным давлением и попытками «зарешать» приговор. 

Совсем скоро мы узнаем что же победит - закон или бабло.

ВЧК-ОГПУ будет внимательно следить за этим судебным процессом, итог которого может быть весьма неожиданным.
104 111.6K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 13:53
СРОЧНО

Сразу несколько источников ВЧК-ОГПУ рассказали, что позавчера начальник Управления К ФСБ РФ Иван Ткачев был назначен руководителем Департамента военной контрразведки ФСБ РФ. Таким образом дан старт официальной борьбе за кресло директора ФСБ РФ.

Прежний глава ДВКР Николай Юрьев оставил свой пост еще в декабре 2024 года и сразу все стали поздравлять с назначением на должность Ткачева. Но поздравления были преждевременными , после новогодних праздников он вышел на работу на прежнее место ю - руководителя Управления К ФСБ РФ. С тех пор кресло главы ДВКР пустовало, вплоть до 9 сентября.

Источники говорят, что сам Ткачев рассматривает место в ДВКР, как трамплин в кресло директора ФСБ РФ. Ранее считалось, что он не может быть претендентом, так как у него нет опыта работы на руководящих постах в крупных и разных по своему роду деятельности подразделениях ФСБ РФ. Теперь в этом плане у Ткачева хороший послужной список: Шестая Служба, Управление К, ДВКР. Но это, конечно, не значит, что именно он станет следующим директором ФСБ.

Ранее источники рассказали, что что у директора ФСБ РФ Александра Бортникова с весный обострилось старое серьезное забооевание.

«Бортников с мая 2025 года находится на больничном, он проходит очередной тяжелый курс лечения. Да, он появляется на отдельных совещаниях у Путина или на заседаниях НАК, но это не частые исключения», - рассказал источник.
Telegram
ВЧК-ОГПУ
СРОЧНО Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что в кулуарах ФСБ РФ вновь активно обсуждают смену директора ведомства, которая может произойти уже в октябре. Причина – обострение давней болезни Александра Бортникова. «Бортников с мая 2025 года находится на больничном, он проходит очередной тяжелый курс лечения. Да, он появляется на отдельных совещаниях у Путина или на заседаниях НАК, но это не частые исключения. Называют дату, что новый директор ФСБ РФ может появиться уже в октябре», - рассказал источник. По его словам, на данный момент, как о самом вероятно кандидате на кресло директора ФСБ, говорят об Алексее Дюмине.        
1.7K 126.9K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 13:20
Может ли бывший министр природных ресурсов со своим сыном незаконно добывать и продавать полезные ископаемые для собственного обогащения?

Может, если это происходит в Бурятии и это бывший министр природных ресурсов - Ангаев Баир Дугарович.

5 лет работы в министерстве Баиру Дугаровичу было достаточно для того, чтобы набраться опыта и воплотить в жизнь схему собственного обогащения на добыче полезных ископаемых без оформления документов и уплаты налогов.

Совместно с сыном Жаргалом и его партнерами, Баир Дугарович создал группу компаний: ООО «ОПИ» (лицензия на добычу месторождение «Казанкан»), ООО «Карьерные технологии» (лицензия на добычу месторождение «Улан-Макит»), ООО «Витим взрыв пром» (лицензия на взрывы), ООО «Дробснаб» (техника), которая открыто зарабатывает на хищнической разработке месторождений в Республике Бурятия при содействии местных надзорных органов.

Принцип работы простой. При появлении крупного контракта, Ангаев и команда подыскивают подходящее месторождение полезных ископаемых, моментально получают без торгов необходимую лицензию в Минприроды РБ и сразу, не получая никаких разрешений, начинают вырубку лесов и добычу открытым способом, включая буровзрывные работы.

В Министерстве природных ресурсов Бурятии Ангаеву Б.Д., как бывшему министру, помогают министр Тумуреева Н.Н., начальник отдела недропользования Тумурова Н.С. (была принята Баиром Дугаровичем на работу в свое время), в Бурприроднадзоре ему помогает руководитель Дамдинова (закрывает материалы проверок по жалобам), в Республиканском агентстве лесного хозяйства ему помогает руководитель Борошноев.

Одним из многочисленных эпизодов, является незаконная вырубка ценного леса на севере Бурятии. Компания ООО «ОПИ» незаконно вырубила лес на месторождении «Казанкан» (15 км от пгт Северомуйск Муйского района РБ) на площади 9 га. В мае текущего года весь лес был вырублен, сейчас ведется разработка месторождения с применением техники ООО «Дробснаб» и отгрузка в адрес покупателя АО ТД «ССГ» (снабжают щебнем строительство Северомуйского тонеля). Работы ведутся без оформления разрешительных документов: без регистрации ОПО в Ростехнадзоре, без утвержденного плана ликвидации аварий, без оформления лицензии на эксплуатацию ОПО, без утвержденного Ростехнадзором ПРГР, без утвержденного Республиканским агентством лесного хозяйства проекта освоения лесов, без геологических отчетов в территориальный фонд. В целях сокрытия нарушений, задним числом заключают договора на оказание услуг с Бурятским филиалом ФГБУ Рослесинфорг. Уоянского лесничество, которое должно выявлять и пресекать незаконную работу, видит на космоснимках отсутствие леса на месторождении «Казанкан», но бездействует.

Других недропользователей лишают лицензии за гораздо меньшее количество нарушений, но в отношении ООО «ОПИ», принадлежащей бывшему министру, природоохранные органы не замечают нарушений.

В этой связи интересно, что думает по этому поводу Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Прокуратура Республики Бурятия.
286 123.3K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 12:20
ВЧК-ОГПУ продолжает изучать закрытый перечень подрядчиков Минстроя, допущенных к работам на новых территориях. В каждом случае за вывеской «добросовестных» фирм мы видим типичные конструкции: номиналы на старте, последующая перепрошивка под крупные группы и олигархов, а в итоге — миллиарды бюджетных рублей, осваиваемые в условиях полной непрозрачности. Публикуем следующую «партию» компаний.

ООО «Строительное управление-2007» из Краснодара оформлено на Александра Зенцева, с сентября 2024 года директором числится Сергей Переходов. Компания имеет дочерние спецзастройщики в Мариуполе, через которые строится и продаётся жилой комплекс «Ленинградский квартал». Квадрат здесь продают от ста тысяч рублей, первые квартиры уже распроданы. При этом «мать» в Краснодаре показывает убытки, а мариупольские дочки — выручку в сотни миллионов. За всем этим хозяйством «торчат уши» Виктора Бударина, которого называют «теневым хозяином Кубани» — олигархом с криминальным прошлым и репутацией серого кардинала. Его люди контролировали строительные активы через «Кубань-Строй» и выводили прибыль на новые территории. В арбитражах СУ-2007 постоянно ответчик, есть исполнительные производства и налоговые претензии, но фирма остаётся в реестре и осваивает бюджеты.

ООО «Развитие Инфраструктуры» появилось в Серпухове в 2022 году, сначала на номинале Евгении Аданькине. В 2025-м учредителем стал «СК Тополь», а через петлю владения долями 99% и 1% компанию связали с Максимом Кирилловым, директором «СУ-925» — филиала ДСК «Автобан». Цепочка ведёт прямо к «Автобану» — гиганту федерального уровня, за которым стоит скандально известный депутат ХМАО Алексей Андреев. Он — дорожный магнат и один из богатейших депутатов округа, но в 2024-м вскрылся факт наличия у него итальянского ВНЖ. В 2025 году суд признал Андреева виновным в сокрытии иностранного вида на жительство. После скандала в «Автобане» поставили «технического директора» Юлию Штрек, но компания продолжает получать господряды. В том числе без огласки на «новых территориях». Финансовая модель «Развития Инфраструктуры» проста: в 2023 году 15,3 млрд выручки, в 2024-м уже 8,26 млрд, при этом чистая прибыль — всего 17,8 млн и огромная кредиторка на 4,6 млрд. Это фирма-транзит, через которую гонят миллиарды, оставляя копейки в прибыли, а за ней — «Автобан» и Андреев.

ООО «ЕТС Крым» зарегистрировано в Симферополе в 2014 году, но на деле управляется из Москвы — материнский игрок «ЕвроТрансСтрой». За этой структурой стоит орбита Геннадия Тимченко. «ЕТС Крым» и «ЕвроТрансСтрой» получили десятки миллиардов на трассу «Таврида», подъезды к Крымскому мосту и реконструкции в Симферополе и Севастополе. В портфеле только за 2018–2023 годы — более 100 млрд ?. Репутация соответствующая: через несколько месяцев после сдачи «Тавриды» появились трещины и колеи, прокуратура проводила проверки. Субподрядчики заявляли о невыплате сотен миллионов, часть разорилась. Это классическая схема: «свои» берут контракт и аванс, остальные умирают на субподряде. Тимченко давно в санкционных списках США, ЕС и Британии, но это лишь закрепило его монополию внутри России. Его структуры строили олимпийские объекты в Сочи, Крымский мост и федеральные трассы, а теперь закрепились и на «новых территориях».

Таким образом, за «СУ-2007», «Развитием Инфраструктуры» и «ЕТС Крым» стоят разные региональные и федеральные группировки: от «теневого хозяина Кубани» Виктора Бударина до скандального депутата Алексея Андреева и олигарха Геннадия Тимченко. Все они объединены в одном — закрытом перечне Минстроя, где решается, кто именно будет делить полтора триллиона рублей в год на «новых территориях».

Продолжение следует…
287 117.9K
avatar
ВЧК-ОГПУ
@rucriminalinfo
11.09.2025 12:05
За прошедшие 5-7 лет методы работы Федеральной налоговой службы очень изменились, что, несомненно, почувствовал на себе абсолютно весь отечественный бизнес. Полностью оцифровавшись и получив доступ ко всем возможным базам данных, ФНС находит тех, кто применяет агрессивные способы налоговой оптимизации, а проще говоря – «схематозит». А вот коммерсанты зачастую не успевают за фискалами и делают критические ошибки: упорно платят то, что можно законно не платить, и бьются в судах вплоть до третьей инстанции там, где это совершенно бесполезно. 

«Проблема в том, что бизнес на сегодня не совсем понимает, когда стоит заплатить, сколько стоит доплатить, как реагировать на требования ФНС и действительно ли стоит подавать «уточненки», если вам в инспекции на комиссии показали протокол, по которому вы должны половину бюджета какого-нибудь города Белгород, сообщив, что если вы заплатите прямо сейчас, то будет как во время акции в Магните: «закрой разрывы по одному кварталу, и получи год работы без претензий в подарок». Опыт подсказывает – уточняться и платить чаще не надо. По крайней мере, не надо этого делать сразу, как только об этом просят, и уж точно не надо закрывать вопросы с налоговой через «решал». В целой стране не так много людей, которые что-то могут гарантировать и держать свое слово, а те, кто вам что-то обещает «порешать», увы, к ним, скорее всего, не относятся», - считает руководитель компании по налоговому консультированию, д.э.н. Максим Рукинов.

На простом примере разбираем – так ли страшны письма из налоговой инспекции и действительно ли после вызова на комиссию надо «уточняться» и платить?
Telegram
Максим Рукинов налоги
Что делать, когда налоговая «рыбачит» или как работает система налогового контроля ? Налоговая проводит все мероприятия в рамках: ??Мероприятий налогового контроля ??Встречных проверок ??Действий вне проверок и мероприятий контроля Представим: компания в 2022-2023 годах работала с сомнительными контрагентами, в которых неплохо поддерживали «признаки жизни» и потому, сданная отчетность успешно прошла «камералку» и формально к ней вопросов не возникло. Проходит год- другой, и вот в 2025-м налоговая «накрывает» площадки, через которые гоняли бумажный НДС и Центральный аппарат дает указания «отработать» всех, кто с ними сотрудничал и тем, кто хоть раз с ними работал, начинают рассылать письма. ? ВАЖНО, ??????????? ?? ?? ??????? ? ?????? ? ????????? ??? ?????? ????????? ?????? ??? ??? ????? ? ??? ???????????? ?? ???????????? ???????? ??? ???? ?????????? ? ??????? ????? ???????? ???????? ?????? ???????? ???????????? Тактики налоговой для "побуждения" к доплате: 1?? Официальное требование. На бланке особой отчётности, сверху — номер КНД (классификатор налоговых документов) из 7 цифр. Могут вызвать для дачи пояснений (идёт официальный представитель: бухгалтер, директор) по ст. 31 НК. ВАЖНО: для пояснений вызывают официальных представителей организации, а на допрос могут вызвать кого угодно (чаще тех, кто уволился и возможно затаил на вас обиду). ?? И имейте в виду что могут сразу устроить допрос. И идя на пояснения, будьте готовы, что начнут допрашивать тут же, на месте, время на подготовку не дадут. 2?? Информационное письмо. На бланке инспекции, с подписью, но без номера и не по форме КНД. Это больше «пугалка»: пишут про признаки дробления, про работу с «техничками», про «сомнительных контрагентов», низкую заработную плату и мягко намекают: подайте уточнённую декларацию, доплатите налоги. Но как только подадите уточнёнку — откроете новую проверку, и тут уже реально смогут доначислить. Пока декларацию не подали — сделать это нельзя. Что делать: ? На информационные письма можно не отвечать, но грамотнее ответить официально, вежливо, со ссылкой на приказ ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628: «не можем идентифицировать, укажите период и сделки». ? На телефонные звонки не реагируем — это не вызов. Ходим только на официальные вызовы, направленные на бланке по форме КНД. ? Если налоговой действительно что-то нужно, следующим шагом будет комиссия (та, что раньше называлась комиссией по легализации налоговой базы, теперь этого формата нет, и она стала просто комиссия). Там вам покажут протокол (копию, увы, предоставить не обязаны), где будет расписано: с кем работали, какие признаки фиктивности выявили (сложные и простые разрывы, автоцепочки, сомнительные «контрики»), какие суммы к доначислению насчитали. ? Это и есть первая стадия давления: вызвать, показать страшные цифры и подтолкнуть к добровольной доплате. И знаете, это работает. На доплаты соглашаются больше половины налогоплательщиков. Хотя могли бы и не платить или вообще или, по крайней мере, не сейчас, а через полгода. В следующем посте я подробно разберу, что происходит на комиссиях, зачем они нужны и какие тактики использует налоговая. Там же поговорим о допросах и опросах: кого зовут, как себя вести, что говорить, а о чём лучше молчать. Ну и подскажу, когда надо переживать после вызова – а когда нет. ??Часть вторая
451 113.3K

ВЧК-ОГПУ

354.2K
Раскрываем тайны чиновников, олигархов, гангстеров, силовиков.
Основатель Александр Шварев

По всем вопросам обращаться на vchkogpu@protonmail.com
Архив ВЧК-ОГПУ
https://vchkogpu.info/
Сайт
https://rucriminal.info/ru/novosti
ДУБЛЬ-https://t.me/vchkogpu
Открыть в Telegram