ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль при внесении клиентами крупных сумм наличными

Речь идёт об объёме средств не менее пяти миллионов рублей за 30 дней.

Кредитным учреждениям необходимо ежедневно анализировать операции как физических, так и юридических лиц (индивидуальных предпринимателей). Как отмечается на сайте регулятора, возможные цели таких банковских операций с внушительными суммами — легализация и отмывание доходов, полученных преступным путём, и другие противозаконные действия.

Меры не коснутся клиентов – физических лиц, в отношении которых кредитная организация располагает документально подтверждённой информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения средств.

Подписаться на «Говорит Москва»: Telegram | VK | «МАКС»