Поговорим про основные ошибки, которые совершают кредиторы и арбитражные управляющии при подготовке заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.
Будет полезно почитать и КДЛ, так как зная ошибки или, наоборот, видя сильные стороны соперника, легче строить защиту!

Ошибка 1.

Не верно определен КДЛ и/или нет существенных доказательств его статуса. Особенно актуально для контролирующих должника лиц, которые юридически являются миноритарными участниками или наемными сотрудниками.
Доводов по типу "мы считаем" или "он точно виновен" - не достаточно!

Совет привлекающим:
Не спешите бежать с заявлением, сначала соберите доказательства управления должником:
- переписка с сотрудниками и контрагентами, в том числе в мессенджерах;
- показания свидетелей (сотрудников должника и кредиторов),
- доказательства получения КДЛ финансовой выгоды.
Имея "фактически" эту информацию, ее можно узаконить в суде путем истребования, вызова свидетелей или предоставления нотариально заверенных доказательств и опросов.