С сегодняшнего дня в России начинают действовать поправки к Федеральному закону 115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Эти изменения вводят максимальный лимит на переводы денег без необходимости открытия банковского счёта.

Теперь лимит, при котором достаточно упрощённой идентификации (по ФИО и паспорту), увеличен с 15 до 100 тысяч рублей, включая переводы в иностранной валюте. Суммы свыше этого значения можно перевести только после полной проверки, где требуется указать адреса, цель перевода и данные получателя.

Если банк заподозрит что-то подозрительное при операции снятия наличных через банкомат, то может временно заблокировать снятие суммы, превышающей 50 тысяч рублей, на срок до 48 часов. Клиента обязаны уведомить об этом.