В Иркутской области сотрудники полиции накрыли подпольную «финансовую прачечную», через которую, по предварительным данным, прошло больше 1 миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

Организаторы создали сеть из более чем 35 фирм-однодневок и гоняли через их счета деньги клиентов. Помогал им руководитель одного из региональных банков. Без лицензий и какого-либо законного права эта компания занималась тем, что обналичивала деньги, проводила переводы и обслуживала теневой бизнес.

Схема была простой: фиктивные договоры, липовые сделки, наличные в руки — минус не меньше 14% комиссии. Только на этих «услугах» подозреваемые, по предварительным данным, заработали около 190 миллионов рублей.

Во время задержаний сотрудники полиции при поддержке Росгвардии изъяли крупные суммы наличных в рублях и иностранной валюте, девять дорогих автомобилей, документы и электронные носители, которые теперь станут доказательствами в уголовном деле.
Видео: МВД