OFAC запускает отдельный портал по снятию санкций

🇺🇸 Управление Минфина США по контролю за зарубежными активами 29 июня объявило о запуске нового ресурса по рассмотрению заявлений об административном пересмотре нахождения под санкциями.

Функционал:

✅ Подача заявлений через форму на портале, а не через привычный e-mail OFAC.Reconsideration@treasury.gov
✅ Информирование заявителей до подачи ими заявлений обо всём необходимом объёме сведений и документов, требуемых ведомством для принятия решения, дабы отказаться от последующих запросов информации и переписки
✅ Запрос несекретной информации из досье (т.н. courtesy document) о причинах и основаниях санкций

Соответственно были изменены ответы на часто задаваемые вопросы 897 и 1261; выпущены методички:

1️⃣ с лучшими практиками
2️⃣ как правильно составить заявление об исключении из санкционного списка

Мы уже сегодня начнём его тестирование. ❗️Для фигурантов SDN, желающих самостоятельно воспользоваться функционалом, хотим напомнить – плохо составленное заявление будет висеть в OFAC годами без ответа. Не занимайтесь самолечением, а лучше обратитесь к нам через бота обратной связи.

#комплаенс