Рекомендация 16 - одна из наиболее динамично развивающихся и практически значимых рекомендаций ФАТФ. Она даже получила свое собственное наименование -Travel Rule.

В ее основе лежит довольно простая идея: необходимая информация об отправителе и получателе должна сопровождать платеж с момента его инициации и далее по всей платежной цепочке - будь то трансграничный перевод, криптотранзакция, операция через электронный кошелек или карточный платеж. И она же является источником комплаенс-издержек для участников рынка.

Недавно в Рекомендацию внесли несколько существенных изменений. Вскоре финансовым организациям придется предоставлять больше информации о клиентах при внутренних и трансграничных переводах. Теперь настал момент углубиться в технические детали – как это сделать на практике.

ФАТФ уже разработала проект Руководства с техническими подробностями и начала публичные консультации. Мы перевели его на русский язык, чтобы с предложениями могло познакомиться больше людей.

Уже в сентябре проведем семинар по его основным положениям – на что обратить внимание, как подготовиться и каковы потенциальные риски для бизнеса.

Будем рады вашим вопросам и комментариям!