В Грузии задержали пятерых россиян по делу об отмывании денег и незаконные транзакции на десятки миллионов долларов

Пятеро граждан России задержаны в Грузии по делу о легализации незаконных доходов, заявил грузинский Минфин. Дело возбуждено по двумя статьям УК Грузии: незаконная предпринимательская деятельность и отмывание денег.

Как утверждает ведомство, одна из компаний отмывала виртуальные активы, не имея соответствующей регистрации и разрешения Нацбанка страны, и предлагала курьерские услуги. Предположительно, сотрудники ввозили в Грузию крупные суммы в иностранной валюте в обход пограничного контроля, приобретали на них виртуальные активы и легализовывали.

По данным грузинского Минфина, за несколько месяцев были проведены транзакции в виртуальных активах на сумму в сотни миллионов лари. 100 млн лари на 16 октября эквивалентны $37 млн. Но, несмотря на масштаб операций, никаких выплат вовлеченные в процесс компании и физлица не получали.

Силовики провели обыски по ряду адресов в Тбилиси, в том числе в офисе компании. Оттуда они изъяли $371 тысяч, документацию и компьютерную технику. У одного из граждан изъяли $100 тысяч, на которые планировали купить цифровые активы, а также $250 тысяч из автомобилей с российскими номерами.