Под видом розыгрыша денежных призов в Telegram скрывается нелегальная лотерея с платным участием

Аферисты создали теневой бизнес по сбору денег через платные ставки, используя сеть подставных карт для приема средств. Участие в такой лотерее не имеет никакого отношения к законным розыгрышам, а все собранные деньги уходят на мошеннические счета.

Как устроена схема незаконного сбора средств:
Пользователей приглашают в Telegram-группу, где под видом розыгрыша денежных призов предлагают платное участие. Ставки принимаются круглосуточно без каких-либо ограничений.
Для приема платежей организаторы используют десятки различных банковских карт, зарегистрированных на третьих лиц. При блокировке одного номера реквизиты мгновенно меняются на новые.
Деньги поступают через Систему быстрых платежей от сотен граждан непрерывным потоком. Никаких документов о проведении лотереи или уплате налогов организаторы не предоставляют.
Доходы умышленно скрываются от налогообложения: декларации не подаются, выручка выводится через подставных получателей без какого-либо учета.

Как обезопасить себя при участии в онлайн-розыгрышах и конкурсах:
Любой платный розыгрыш в мессенджерах без официальной регистрации - это нарушение закона. Законные лотереи проводятся только при наличии лицензии и публичной отчетности.
Проверяйте организатора: наличие группы или канала с тысячами подписчиков не гарантирует честности. Обратите внимание на реквизиты - если они регулярно меняются, это верный признак нелегальной схемы.
Не переводите деньги на карты физических лиц по ссылкам из сообществ, обещающих гарантированные выигрыши. В таких проектах шанс получить приз стремится к нулю, а ваши средства уходят организаторам безвозвратно.
Если вам предлагают участвовать в розыгрыше через закрытые группы с платным входом и обещают крупные денежные призы - прервите общение и сообщите о подозрительной активности.

Комментарий эксперта платформы «Мошеловка» Народного фронта Аллы Храпуновой:

«Эта схема - классический пример теневого игорного бизнеса, замаскированного под безобидный розыгрыш. Организаторы используют психологический прием «иллюзии легкой победы»: видя, как другие якобы выигрывают и публикуют скриншоты, жертва начинает верить в свой шанс. Использование сети дроп-карт говорит о том, что схема отработана до автоматизма. Как только один реквизит попадает под блокировку, в дело вступает следующий, и поток платежей не прерывается. Самое опасное здесь - обманчивая легальность. Организаторы называют это «конкурсом» или «розыгрышем», чтобы уйти от ответственности по закону о лотереях и азартных играх. Но по факту это нелегальное предпринимательство с многомиллионными оборотами, которое лишает государство налоговых поступлений, а участников - их собственных средств. Мы настоятельно рекомендуем не участвовать в подобных мероприятиях, даже если приглашение поступило от проверенного контакта. Часто мошенники используют реферальные ссылки, чтобы создать видимость доверительной рекомендации. Если же вы уже перевели деньги - сохраняйте все скриншоты переписок и чеков платежей, это может пригодиться для обращения в правоохранительные органы. И помните - любой конкурс или розыгрыш с платным входом и обещанием гарантированного приза требует наличия официальной документации и публичных правил. Если их нет - перед вами мошенники».

Перешли этот пост знакомым, которые увлекаются онлайн-конкурсами и розыгрышами, а также близким, которые могут перевести деньги на сомнительные предложения в мессенджерах. Подписывайся! Узнаешь, как отличить легальную лотерею от незаконной схемы вывода денег.

[ ВК ] [ ОК ] [ ДЗЕН ]
Сообщить о мошенниках

#Мошеловка #НародныйФронт