ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за внесением крупных сумм наличных

Банкам предложено ежедневно анализировать такие транзакции, чтобы предотвратить легализацию преступных доходов. Меры не затронут клиентов с подтвержденной репутацией и прозрачными источниками средств. Это соответствует международным стандартам по борьбе с отмыванием денег.

В России хотят усложнить использование мошенниками «одноразовых» сим-карт

Правительство предложило разрешить расторгать договор услуг связи не ранее чем через 90 дней после оформления. Это помешает злоумышленникам быстро избавляться от использованных сим-карт. Для обычных пользователей ничего не изменится — при отказе от услуг оператор перестанет взимать плату.

«Лапша Медиа» в МАХ | Telegram | VK