Комитетчик
@kmnedr
Теневые активы Геннадия Тимченко: как окружение Путина и Иван Егоров обходят западные санкции
Миллиардер Геннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать масштабные финансовые потоки и элитное имущество в обход санкций США и ЕС. В схемах, согласно публикации, задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».
Ключевым инструментом сохранения активов, как утверждается, стал сверхскрытный миллионер Иван Егоров, чья семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — обладает паспортами Мальты. Сам Егоров, по данным авторов, получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. Он годами управляет активами Тимченко, разделяя трибуны на матчах СКА и «Динамо» с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом.
Через финскую группу Crudex, где номинально числится Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно расследованию, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшоры Talmay Trading и Arcane Product Trading, как утверждается, обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных запретов.
Ивану Егорову, по версии авторов, было лично доверено спасение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через SCI Belize, находившуюся под управлением Элизабет Коларовой и Даниэля Коларова, связанных с яхтой Путина Scheherazade, была, как утверждается, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых.
Аналогичным образом, согласно публикации, Егоров оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС.
В Узбекистане структуры Тимченко, как утверждается, через подставные компании осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование идет через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», транзитом через Егорова и фирму «Форус».
Первым генеральным директором «Форуса», согласно приведенным данным, была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment.
Тимченко, как утверждается в расследовании, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на санкции, его сын Матвей Егоров, согласно публикации, беспрепятственно открыл в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment.
Все приведенные сведения о предполагаемых схемах, бенефициарах и обходе санкций являются утверждениями авторов расследования и требуют независимой проверки и документального подтверждения.
@kmnedr
Миллиардер Геннадий Тимченко через сеть подставных лиц и агентов продолжает контролировать масштабные финансовые потоки и элитное имущество в обход санкций США и ЕС. В схемах, согласно публикации, задействованы китайский инвестор Билли Ян Юу Нгок и клуб КХЛ «Куньлунь Ред Стар».
Ключевым инструментом сохранения активов, как утверждается, стал сверхскрытный миллионер Иван Егоров, чья семья — жена Алла Рудковская, сыновья Матвей Егоров и Станислав Егоров — обладает паспортами Мальты. Сам Егоров, по данным авторов, получил заграничный паспорт через МИД России с редким кодом подразделения, характерным для сотрудников спецслужб. Он годами управляет активами Тимченко, разделяя трибуны на матчах СКА и «Динамо» с Александром Медведевым, Романом Ротенбергом и Борисом Ротенбергом.
Через финскую группу Crudex, где номинально числится Станислав Горбунов, структуры Тимченко и трейдер Gunvor, согласно расследованию, перекачивали миллиардные объемы сырья через «Сургутнефтегаз» и «Роснефть». Офшоры Talmay Trading и Arcane Product Trading, как утверждается, обеспечивали поставки топлива для военных операций в Сирии в обход санкционных запретов.
Ивану Егорову, по версии авторов, было лично доверено спасение элитной недвижимости Тимченко на Лазурном берегу. Французская вилла семьи Тимченко — Елены Тимченко и дочери Ксении Франк — через SCI Belize, находившуюся под управлением Элизабет Коларовой и Даниэля Коларова, связанных с яхтой Путина Scheherazade, была, как утверждается, фиктивно переписана на компанию монегасского офшора семьи Егоровых.
Аналогичным образом, согласно публикации, Егоров оформил передачу новороссийского терминала от Gunvor под контроль подсанкционной «Транснефти» через фиктивную фирму «Звезда» и при одобрении ФАС.
В Узбекистане структуры Тимченко, как утверждается, через подставные компании осваивают Газлинское месторождение по заказу президента Шавката Мирзиёева. Финансирование идет через компанию «Веста» при участии Газпромбанка и топ-менеджера Михаила Семенова из «Сургутэкс», транзитом через Егорова и фирму «Форус».
Первым генеральным директором «Форуса», согласно приведенным данным, была Аида Чачхалия, ранее руководившая «Главным рестораном ВСХВ» и «Кариньян». Проект курирует бизнесмен Бахтиёр Фазылов, а среди учредителей фигурирует офшор Kunlun Red Star Investment.
Тимченко, как утверждается в расследовании, остается хранителем личных фондов и счетов, включая интересы Алины Кабаевой. Несмотря на санкции, его сын Матвей Егоров, согласно публикации, беспрепятственно открыл в Великобритании инвестиционную компанию Borealis Investment.
Все приведенные сведения о предполагаемых схемах, бенефициарах и обходе санкций являются утверждениями авторов расследования и требуют независимой проверки и документального подтверждения.
@kmnedr
4 5.2K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram