Офшоры, санкции и связи с гемблингом: что известно о бизнес-структурах Александра Рубцова

💬 Как сообщает Telegram-канал «Агрегатор Правды»- Владелец металлоторговой группы «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александр Рубцов оказался связан с офшорными структурами, которые, по данным публикации, пересекались с инфраструктурой гемблинг-бизнеса.

🌐 Согласно опубликованной информации, контроль над «Металлокомплект-М» был переоформлен на Олега Голованова, который является доверенным лицом бизнесмена.

💎 Отдельное внимание уделяется компании ООО «Константа», которой руководит Валентин Голованов, сын Олега Голованова. По данным публикации, выручка компании составляет 549 млн рублей. С 2023 года владельцем общества значится Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До смены собственника учредителем компании являлся кипрский офшор Threave Group Limited.

🔗 Этот же офшор ранее владел долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой около 1,4 млрд рублей, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ», выручка которого достигала 918 млн рублей. Впоследствии активы были переоформлены на российских владельцев, включая Наталию Толкачеву. По данным «Агрегатора Правды», такие изменения произошли после того, как в марте 2023 года Threave Group Limited попала под санкции Украины.

🌐 Обращается внимание на кипрскую компанию IDAZKARI SECRETARIAL LTD, осуществлявшую корпоративное сопровождение Threave Group Limited. Как утверждается, она одновременно обслуживала и другие структуры, связанные с платёжной инфраструктурой и гемблинг-индустрией.

В частности, упоминается компания TechSolutions (CY) Ltd, которую, согласно отчёту iGaming-исследователя João Mar, опубликованному в 2025 году, называют одним из ключевых биллинговых центров, обеспечивавших расчёты и обработку платежей для сети бренда 22Bet. По данным расследования, структуры этой сети ранее фигурировали в различных регуляторных разбирательствах, сообщениях о финансовых претензиях и обвинениях в нарушениях законодательства в ряде европейских стран.

@kmnedr