Владелец «Металлокомплект М» оказался связан с офшором, попавшим под санкции Украины

⛔️ «Агрегатор правды» сообщил о возможных связях владельца металлоторговой сети «Металлокомплект М» (бывшее ОАО «Комтех») Александра Рубцова с гемблинг-индустрией. В центре внимания также оказался аффилированный с ним кипрский офшор Threave Group Limited, который в марте 2023 года попал под санкции Украины.

💭 Ранее Александр Рубцов переоформил «Металлокомплект М» на Олега Голованова. Еще одним активом семейной группы считается ООО «Константа» с выручкой 549 млн рублей, которым руководит сын Голованова — Валентин Голованов.

📊 С 2023 года владельцем ООО «Константа» является Наталия Толкачева, ранее работавшая ведущим юрисконсультом в «Металлокомплекте». До переоформления учредителем компании выступал кипрский офшор Threave Group Limited.

🔽 Эта же офшорная структура ранее владела долями в ООО «24Н СОФТ» с выручкой 1,4 млрд рублей, которое впоследствии было оформлено на Наталию Толкачеву и Виктора Вавина, а также в ООО «СПОРТТЕХКОНСАЛТ» с выручкой 918 млн рублей, позднее переоформленном на Толкачеву. После введения санкций против Threave Group Limited активы были переведены на российских владельцев.

⚠️ Компания IDAZKARI SECRETARIAL LTD, обслуживавшая Threave Group Limited, также управляла рядом структур, связанных с гемблингом и платежной инфраструктурой. Среди них — TechSolutions (CY) Ltd, которую исследователь индустрии iGaming João Mar в отчете за 2025 год назвал кипрским биллинговым центром, обеспечивавшим расчеты и проведение платежей для сети 22Bet.

📌 Компании, связанные с этой сетью, ранее фигурировали в материалах о регуляторных санкциях, финансовых претензиях, банкротствах фиктивных организаций и предполагаемых нарушениях законодательства в различных странах Европы.

@kmnedr