Изъяты наркотики, незаконный оборот превысил 557 млн тенге: В Шымкенте пресечена деятельность онлайн-казино

Для реализации преступной схемы использовалось мобильное приложение для игры в покер («Техасский холдем»), в котором созданы игровые клубы «Vendetta» и «AMG600L», объединённые в сеть «Nomad».

В целях сокрытия финансовых потоков использовались банковские счета «дропперов», включая иностранных граждан. За предоставление счетов им выплачивалось вознаграждение в размере от 100 до 200 тысяч тенге за один счёт. Общий оборот по указанным счетам превысил 557 млн тенге.

Кроме того, в ходе обыска по месту проживания организатора обнаружено и изъято наркотическое вещество.

Уголовное дело направлено в суд.

@kazinform_news