По Киви.
В первые минуты после задержаний уже обсуждали внутри клуба.

Чуть ранее ФСБ накрыли Payment Center и несколько крупных площадок по п2п выплатам, в том числе, с металлургических лицензий. У всех 187, 172, 173, 210. Совокупно под 20 лет. Любой приход к платежникам сейчас – уже сразу ясно, что людей погубят.

По какой причине формально пришли к Киви? Объясню.

22 год. Начало войны. Отключается свифт. USDT начинает стоить на 10% дороже курса доллара в РФ.

По шагам:
1. Ты, физическое лицо, можешь выгнать деньги из РФ через платежные системы и купить за рубежом USDT.
2. Продать USDT по курсу 80 за наличные рубли в обменнике в Сити.
3. Наличные рубли привезти в партнерские кассы Киви.
4. Положить себе на счёт физического лица.
5. Опять купить в системе доллар за 72, выгнать его за рубеж и откупить USDT.
6. USDT продаёшь в Сити, отдаешь по 80 руб.

И далее по кругу, до тех пор, пока сохраняется достаточный зазор между стоимостью USDT и долларом в системе.

В то время этим занимались вся ребята в стране из финансовой сферы.

У платежных систем лимит в 500.000 рублей на 1 человека в месяц. Значит, чтобы работать на объёмах, тебе нужно договориться с партнером Киви, чтобы они открывали аккаунты на сканы документов физических лиц.

Далее откупаешь оптом сканы в каком-нибудь МФО, у коррумпированных сотрудников. На сканы открывали аккаунты в платежной системе. И отправляли денег кратно 500 тысяч на 1 аккаунт. 100 аккаунтов = 50 млн руб в месяц.

Ребятам в статье предъявляют создание 24.000 фиктивных аккаунтов в 22-23 годах. При лимите в 500 тыс это 12 000 000 000. Поработали три месяца по всем аккаунтам – уже 30 млрд набегает. К середине 23 года платежные системы уже никто не использовал - было не выгодно.

Арестованы сейчас агенты-партнеры Киви, много. По самому Киви – сильно повезло, некоторым теперь строить жизнь с нуля, подальше от родины. Писать превентивный запрос в Интерпол, готовиться к рассмотрению дела в комиссии по контролю файлов в Интерполе. Теперь это ваша главная битва в жизни.

Могло быть хуже: сидеть в кремлевском централе, как Арсен, без связи, вещей, со шмоном каждый день.

Всей платежной сфере у меня только одна рекомендация: за границей денег в сотни раз больше, а рисков на порядки меньше. Я знаю много ребят, кто переключились с п2п в РФ на зарубежье и кратно увеличили свой доход. И никого из них не сажают. Особенно на 20 лет. Ваша сохранность - это главное.