В платежной сфере РФ трагедия. Арестовали больше 30 сотрудников крупной компании. У младшего персонала 172 ч2, до 7 лет и 187ч2, до 7 лет. У значительной части людей добавляется 210 ук рф: организация ОПГ, от 12 до 20 лет. В ОПГ записали даже персонального ассистента. По совокупности сроков это до 20 лет лишения свободы.

Большая часть попала в сизо. Единицам суд дал домашний в ожидании приговора: тем, у кого нет 210 и есть веские основания.

Узкий рынок в курсе об этом событии. Профильные каналы написали статьи в выходные. Мне позвонило много людей из сферы платежей и казино. Всем страшно, что они следующие. Обсуждали как жить. Напишу.

1. 210, ОПГ, начали широко применять недавно. С 2021 года количество осужденных выросло в три раза. Готовить материалы по экономике долго и сложно. Проще натянуть ОПГ. Вася, его бухгалтер Петя и водитель с кэшом – уже ОПГ. Если в прошлом десятилетии ОПГ разваливали в суде, то сейчас ситуация в корне иная: статья стала рабочей. С 2022 года ОПГ дают только в путь. Статистика открытая, смотрите сами. Под ОПГ сейчас попадают все экономические: обнальщики, платежники, конва, агенты без НДС и тд. За прошлых месяц по 210 посадили несколько моих знакомых. Запомните: с любой подобной деятельностью вы – ОПГ.

2. Конфискация. Абсолютно всё имущество арестовывается следователем. Ваше, родственников, на номиналах. Если у номинала нет прозрачного источника денег на покупку по безналу – арест оспорить не получится. Всё, что вы купили в РФ, будет сначала арестовано, а потом конфисковано. Недвижимость, машины, часы, украшения, счета. Так и произошло у группы на прошлой неделе. Ещё будет 174 ук рф.

По 174 можно дополнительно получить до 7 лет. Как и описанная выше 210 ст, 174 начали широко практиковать недавно. Применение статьи от года к году растет в разы, обкатывали её на блогерах. Сейчас будут применять ко всем. Обсудите это с вашим уголовным адвокатом по экономике.

3. Связи. Каналы пишут, что органы готовились долго, в режиме секретности. Полагаю, МВД вообще ничего не знало об операции на протяжении всего времени.

Пик моей карьеры пришелся на массовый отзыв лицензий у банков. И повальные аресты банкиров и их сотрудников. Это были ресурсные люди. Почти все они ничего не смогли сделать. Когда есть команда свыше и исполняет её не МВД, шансов отбиться нет.

Все ваши связи тут абсолютно бесполезны.

4. Зачистка сектора. Вы – вредители для государства или отдельных элит, у которых отъедаете хлеб. Можно предположить, что вы находитесь в разработке. Кто именно – лотерея. Будущие год-два покажут. Это была первая громкая посадка по 187. А под этой статьей ходит весь рынок.

Что делать? Пишу об этом десятки лет. Повторю:

1. Переместить себя и всю команду за границу. Выстроить процессы так, чтобы физического присутствия в РФ не было. Если касаетесь кэша – передача только через обменники. Так вы минимизируете шанс разработки. «Кто работает по ру, к тому приходят по утру».

2. Безопасность. Отдельные модемы, специальные мессенджеры, закриптованные ноутбуки, анонимность. Разберитесь в вопросе один раз и настройте работу для всех коллег. В РФ лететь только с чистыми устройствами. Проверьте офис в РФ на жучки – поймете, есть ли проблема уже сейчас.

3. Гражданство другой страны для всех партнеров. Желательно, полученное на легальных основаниях, чтобы его не аннулировали при возникновении уголовного дела.

4. Полное отсутствие любых материальных благ в СНГ и в странах с прямыми соглашениями о взаимодействии госорганов. Зарабатывается кровью, а теряете за один росчерк следователя. Не ешь там, где гадишь.

5. Разобраться в работе Интерпола. У меня было 20+ консультацией с узкопрофильными специалистами. Вам это тоже необходимо. У всех вас информация на уровне слухов. Работа с профи переворачивает представление. Частый миф: ОАЭ не выдает. А реально они выдают в 99% случаев. Это худшая страна для встречи уголовки.

В субботу в клубе лекция: как выстраивать безопасную жизнь при рискованных видах деятельности. Страшно терять людей, особенно близких.