Работающим по встречке и обмену крипты посвящается.

Вчера писал, что Егора посадили во Франции. По операциям, которые он делал на территории РФ. С российским клиентом. Следствие может идти до 6 лет. Это только время ожидания до суда, где будет вынесен приговор. Эти 6 лет можно провести в тюрьме. В камере без отопления. Греться обложившись матрасами. В тюрьме, где 97% - арабы и черные. Где постоянно убивают заключенных. Егору повезло: через год тюрьмы назначили домашний арест под залог в 700 тысяч евро. А сумма конфискованных активов у него идёт на миллионы евро.

Сергей Менделеев, Garantex, прокомментировал: «все ваши реальные имена, клички, ники, IP, email, аккаунты и прочее полностью известны тем, кто может с легкостью упрятать вас на десятки лет в тюрьму там»

Сергей написал без деталей. Чуть обсудили. Я расшифрую. За последние 6 месяцев западные спецслужбы получили доступ к базам данных: акки дропов и реальных пользователей крупнейших сервисов криптообмена связывали друг с другом. Весь этот массив информации попал в ФБР. Если Сергей захочет – расскажет детали.

За последний год арестовали больше десятка игроков с рынка встречки. Кто-то вышел, с вероятностью 98% пойдя на сделку и обрисовав весь круг рабочих контактов, выдав все сделки, инвойсы и т.д.

Таким образом, спецслужбы с той стороны тихо и планомерно собирают общую картину всех профессиональных участников рынка. Многие из которых живут за границей. К примеру, в Дубае.

Своей деятельностью вы нарушаете множество законов, с совокупными сроками на десятки лет. Процитирую спеца по уголовке ЕС: Если объектом обмена были Евро, и операция незаконна по законодательству ЕС или любой страны ЕС, то такие действия могут подпадать под уголовную юрисдикцию Франции, поскольку есть nexus. Привязка к территории Франции или ЕС или США может быть по 100500 факторам. Не важно, в какой стране и с кем вы совершаете операцию.

Теперь вспомните дело Битзлато. В одну минуту начались аресты и обыски в 6 различных странах, в разных часовых поясах. Арестовали и трёх моих знакомых. Дворе из них потом рассказывали, что в 4 утра выносят дверь, ты ничего не понимаешь, верещишь как свинья, потом лежишь лицом в пол.

Мощности западных спецслужб позволяют провести такую операцию не только в 6 странах, но в хоть в 26. Просто помните, что у ФБР десятки собственных подразделений по миру. И ещё 63 представительства. Это публичная информация. А ещё есть цру, интерпол, европол, киберкрайм, местные силовики.

ФБР имеют большой опыт крупных, синхронных спецопераций по всему миру с арестами сотен людей.

Сложите все факторы:
1. Вы серьёзно нарушаете законы западных стран: обмен грязи, обслуживание санкций, работа без лицензий, отмывание и т.д;
2. Ожидание 6 лет тюрьмы до суда в жутких условиях;
3. Ваши коллеги уже могли дать показания;
4. Арест админа гары, вынос серверов;
5. Опыт западных спецслужб в проведении синхронных больших операций по всему миру, их ресурсы безграничны.
6. Арестовывают и членов семьи. Как жену у Егора, которая родила четвертого ребенка в тюрьме. Это не исключение, это широкая практика.

С гигантской долей вероятности в один момент это кончится общим хлопком и поломает десятки или сотни жизней. Задумайтесь о своём местонахождении, путешествиях и рисках. Многих из вас я знаю лично. И не хочу потом писать, как про Егора.