С Юрой Гугниным, которого на днях посадили в США за отмыв 530 млн, многие финансисты знакомы давно.

На сайте суда по Юре 8 документов.
Последний, документ, за номером 8, добавили позавчера. В нём короткая информационная справка от прокуратуры для судьи. В чём обвиняется Юрий. Я скачал файл и сделал перевод на русский. Перевод прикрепил. Почитать будет полезно всем, кто в рынке перестановок. 7 страниц.

Вывод простой. У Юры выбор: сдать всех и 5-10 лет. Или 30 лет. Думаю, Юра сдаст абсолютно всех, с кем имел контакты. 98.7% обвиняемых в США идут на сделку.

Цитаты из файла:

"предусмотренное законом наказание в виде тюремного заключения сроком до 30 лет и огромное количество улик, подтверждающих его вину"

"У него есть контакты с правительственными чиновниками в России и Иране - странах, которые не выдают преступников Соединенным Штатам, - в том числе с сотрудниками российских спецслужб."

"использовал эту полученную мошенническим путем лицензию, чтобы побудить американскую криптовалютную биржу обрабатывать транзакции от его имени"

"отмывал через криптовалютные кошельки и банковские счета в США. В процессе средства были отделены от их источника, замаскировав контрольный журнал и скрыв истинных контрагентов по транзакциям"

"Третья схема - это схема обхода экспортного контроля. Ответчик содействовал платежам от имени юридических и физических лиц в России для приобретения чувствительной электроники, разработанной американскими технологическими компаниями."

" История веб-поиска ответчика показывает, что он пытался удалить свои чаты, включая, например, поиск "как очистить кэш telegram на Mac" и "бот веб-страницы telegram очистил кэш". Он также посетил веб-страницу, озаглавленную "Как очистить-удалить кэш telegram на iPhone, iPad, Android, Windows или Mac"

"Он также посетил веб-сайт Министерства торговли под названием "Экспортный контроль России - список наиболее приоритетных товаров" (Хорошая мысль для поиска клиентов)

"Ответчик - гражданин России, въехавший в Соединенные Штаты в июне 2022 года. Ему была выдана виза O-1A, тип временного статуса, предоставляемого лицам, которые предположительно обладают экстраординарными способностями" (ну реально же гений)

"В рамках операционной деятельности Evita ответчик поддерживал виртуальный частный сервер, через который клиенты связывались с ответчиком для отправки запросов на трансграничные платежи. связь осуществлялась с использованием адресов интернет-протокола ("IP"), размещенных интернет-провайдерами в России, Иране, Китае и Беларуси - ни одна из этих стран не осуществляет экстрадицию в Соединенные Штаты."

" Обвиняемый имеет связи с правительственными чиновниками в России и Иране, которые могли бы способствовать его бегству от судебного преследования, включая сотрудников российских разведывательных служб. В частности, учетная запись Apple iCloud ответчика содержит сохраненные контакты нескольких должностных лиц из КГБ Советского Союза; помощника члена Государственной Думы России, нижней палаты российского парламента; советника высокопоставленного чиновника Ростеха, российского государственного оборонного конгломерата, находящегося под санкциями США; физического лица с иранским номером телефона, сохраненным как "[имя] Iran gov"; и еще одно физическое лицо с иранским номером телефона, сохраненным в разделе "Iran Crypto Grain". Учетная запись ответчика в iCloud также содержит серию сохраненных заметок, описывающих предлагаемую схему отмывания средств от имени конкретного сотрудника ФСБ через Китай, "с возможностью сокрытия данных о торговых транзакциях из Соединенных Штатов"; а также деловое предложение, которое включало интеграцию "серверов российского банка с иранскими"

"приобрел отдельную недвижимость за три миллиона евро на Кипре"

"проживает в роскошной квартире на Манхэттене, за которую в настоящее время платит около 19 000 долларов в месяц арендной платы"