Сегодня весь рынок перестановок обсуждает показания Леры, "Битмамы". И статью по этому поводу в коммерсанте.

Резюмирую слова Леры: во всём виноваты армяне. В статье Лера упорно опускает факты, что она лично гребла любые суммы в оборотку под высокий процент. И что она продавала свои услуги значительно ниже рынка. Если проще: Лера всеми силами аккумулировала у себя оборотку. То есть, создала финансовую пирамиду.

Изначально цепную реакцию по Лере вызвал я. 17 сентября 2023 года в 9.54 опубликовал пост о ней в ФБ. До этого информации о Лере в публичном поле не было. Пост был создан, т.к. вечером предыдущего дня стало ясно, что Лера не собирается возвращать моим близким 3 млн долларов. Через 10 минут после публикации мне пошли звонки СМИ. И сразу же начали писать другие потерпевшие.

В 21.30 17 сентября стало известно, что самый крупный потерпевший Леры, на 40 млн долларов, сам очень быстро инициировал возбуждение уголовного дела и отъезд Леры в СИЗО. По сути, это был его единственный шанс вытащить деньги: первым забрать своё, пока не набежали остальные потерпевшие с заявлениями. К сожалению, ни ему, ни другим ничего забрать не удалось.

Опубликую тут свой пост от 17.09.23, который сделал Леру знаменитой:

Как Валерия Федякина (bitmama) кинула рынок теневых обменников на 150 млн долларов.

150 млн – сумма не точная, она ещё растет. Подсчет продолжается, т.к. всплывают новые потерпевшие.

Валерия общалась со всеми. С азербайджанцами и евреями, которые держат финансы на рынках Люблино, Садовод, Ворота и проч. Общалась со всеми владельцами обменников в Сити. И с ребятами среднего масштаба, которые размещаются на бестчейндже. Только на рынке Горбушка насчитали потерь на 50 млн уе, чеками по 200-500 тысяч.

Перестановки денег – это на 99% мужской бизнес. И когда там появляется кукла, верхний мозг отключается, работает нижний. Лере никто никогда не отказывал во встрече. Таскали ей букеты размером с боинг и прочее. Красивая самка в околокриминальном бизнесе – это интригует.

План закончить работу кидком, очевидно, был изначально. Девушка всегда давала условия лучше рынка. Ещё до СВО, очевидно, работала в ноль. Если самый крупняк продавал USDT по курсу Гарантекс +10 копеек, то она могла дать Гар+3 копейки, к примеру.

Объем, который идет через обменники, с началом СВО вырос в сотни раз. А владельцы обменников из бедных людей стали резко богатыми. За 6 месяцев они заработали больше, чем за предыдущие 5 лет. Всё потому, что когда традиционные банки отключили от свифта, все пошли к ним. Оплачивать зарубежные товары то надо. Коммерсы давали кэш в Москве, а забирали безнал или кэш в других странах.

Помимо стандартной выдачи, у Леры появляются следующие условия: я даю Лере 100 долларов наличными в Москве. А через 3 дня Лера отдает мне в Дубае 101 доллар.

Иногда три дня могут превратиться в 4 или 5 дней. Потому, что какие-то мелкие задержки. Но всем это не важно по двум причинам:

Первая причина: Леру годами знают все. Как можно не верить Лере.
Вторая причина: тупость и жадность. Все остальные берут 100 долларов, а отдают в Дубае 99.5. И только Лера доплачивает тебе 1 доллар.

Вместо стандартной выдачи, которая происходит в моменте, Лере начинают нести под новые условия, где она доплачивает. Несут кэшем десятки миллионов долларов. Дневной оборот у неё был 30+ млн долларов. Объясняла Лера плюсовую выдачу всё той же работой через золото и нефть с корпорациями. Мол, она просто делится доходом.

Всем владельцами обменников поступило предложение: дайте денег в оборот, а я вам буду платить 10-15-20% в месяц. Разным ребятам давали разные условия.

На спокойном рынке обменник зарабатывает меньше 10% в месяц. И зачем тогда владельцу возиться, если можно просто дать денег Лере и получить больше? Тут тоже много кто накидал. В основном, рыночники из диаспоры.

Ещё Лера собирала инвестиции. Она катала по всем конференциям и рассказывала о своем криптопроекте. Обменникам тоже рассказывала. И тоже несли.