Биржа Garantex продолжила работать под новыми названиями и разрослась в децентрализованную систему отмывания денег, выяснили в «Трансперенси Интернешнл — Россия»

Московская криптобиржа Garantex, которая еще в 2022 году попала под санкции США и ЕС, а в 2025 году стала целью масштабных полицейских операций, не прекратила свою работу. Напротив, она запустила новые проекты в разных странах и выстроила децентрализованную систему отмывания денег. Об этом говорится в расследовании «Трансперенси Интернешнл — Россия».

Сейчас структуры Garantex продолжают действовать в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России.

Внутри России финансовые потоки обслуживает Exved — формально независимый «чистый» платежный сервис. Компанию основал Сергей Менделеев, ключевой архитектор инфраструктуры Garantex.

Организация работает в Москва-Сити и называет себя «первой биржей для импортеров и экспортеров». На практике же это офшорный «криптоландромат»: через сеть агентов российские пользователи могут выводить деньги за границу по схеме, исключающей любые следы криптовалютных сделок в российских банках.

Всю свою работу Exved ведут в «Телеграме»: там они привлекают клиентов, заключают договора, меняются адресами кошельков. По такой же схеме работают связанные с Exved проекты Sprintex и ABCEX. Всего в Москва-Сити действуют около 20 подобных обменников.

Платформа участвует во ввозе продукции двойного назначения — от микрочипов до телекоммуникационного оборудования из Китая и Тайваня, выяснили расследователи.

Подробнее — на сайте.

YouTube | Telegram | X | Instagram*