Прячем нажитое по карманам

После расследования о владельцах купленных NFT в аукционном доме TON Diamonds, мне прислали интересный вопрос для размышления с десятком не инициализированных кошельков, с балансами от 2 до 7 тысяч TON.

Подвох в том, что такие кошельки появляются каждый день, и днем и ночью, и никуда средства дальше не идут. Думаю, такие суммы выбраны не случайно, чтобы не попадать под мониторинг крупных переводов от 10к.

Кошельки прислали свежие и попросили разузнать, что это такое происходит каждый день. Я прошелся по каждому из них и все время один и тот же результат. На примере одной цепочки, расскажу что вообще происходит.

Берем один из присланных кошельков - VUS. И идем по цепочкам самых крупных транзакций (в обратном порядке): VUS <- KXS <- MVX <- 3O2 <- 2WT <- DE6 <- XKb <- XYS <- 12H <- UR0 <- 0JA <- FPR <- OPP <- UBL <- TZA <- TVL <- AJH <- 1ZT ... И вот тут след теряется. Tonscan просто не отображает нужную нам транзакцию.

Идем в tonapi и там вауля, транзакция на 158 тысяч TON.
Переходим на найденный кошелек RBW и дальше спустя 9 транзакций, мы приходим к первому майнеру: RBW <- DL9 <- OA3 <- TNB <- 3BZ <- PLK <- Z4Z <- JLJ <- TSV <- M63.

Как я уже сказал, я прошелся по всему десятку адресов и все время приходил к первому майнеру и кошелькам в ТОП самых богатых на TON. Получается, они размывают 24/7 большие объемы на маленькие кошельки. Зачем? Не знаю, но думаю для размытия, чтобы нельзя было доказать, что все TON у одних людей. Возможно к чему то готовятся и пытаются убрать это грязное пятно с лица проекта.

Также важен факт, что в каждой цепочке присутствовала транзакция, которая скрывается tonscan. Создатель tonscan (tester) в доле с ними или он и есть первый майнер?

Вот еще пример такой транзакции:
W9e (tonscan) - W9e (tonapi). Если вы открыли сначала tonscan - то пролистайте в самый низ, и подумайте, как вывести 8706 TON, имея пополнений на 5544 TON? А вот так, скрыли транзакцию на 4277 TON и хорошо всем.

После такого, доверять tonscan точно не лучший выбор, собственно как и всем проектам от «Русский TON».

@investkingyru
@investkingyru_en