Участились случаи мошенничества с подарками в Telegram

Мошенники используют новую схему обмана пользователей при продаже подарков в Telegram.

Ключевые моменты:
• Мошенники покупают подарок, улучшают его и продают через маркетплейс или напрямую.
• После продажи запрашивается возврат средств, подарок возвращается без улучшений.
• Покупатель остается без подарка и потраченных средств.
• Для возврата средств используются как легальные методы, так и украденные карты.
• Схема затрагивает как транзакции в TON и USDT через бот @tonnel_network_bot, так и прямые покупки.

Автор бота прокомментировал ситуацию:

Такие случаи действительно были. Если мне сообщают о подобном инциденте, я блокирую аккаунт нарушителя. На мой взгляд, Telegram не должен понижать уровень этих подарков при возврате. Даже если я запрещу такие сделки в боте, люди будут совершать их напрямую, что приведет к тем же проблемам и, вероятно, к увеличению числа мошенничеств при прямых сделках.

Стоит отметить, что подобное случилось всего 5 или 6 раз из более чем 100 000 сделок, так что на данный момент это не является серьезной проблемой. Однако я не могу предсказать, как ситуация изменится после недавних обновлений.

Важно отметить: проблема связана с возможностью возврата средств (рефанда) в системе Telegram, а не с работой бота @tonnel_network_bot. Бот лишь предоставляет площадку для сделок и не несет ответственности за действия мошенников.

Также редакция @infoton напоминает, что торговля через площадку Getgems считается более безопасной в этом отношении. После 21 дня с момента сделки запросить возврат средств уже невозможно, что значительно снижает риск подобного мошенничества.