OFAC выписало рекордный штраф — $4,6 млн — за нарушение антироссийских санкций.

По данным Минфина США, неизвестный гражданин провел серию сделок с домом, который принадлежал члену семьи российского олигарха, находящегося под санкциями. Сделки были проведены через инвесткомпанию King Holdings. Хотя недвижимость формально сменила владельца, она оставалась заблокированной, и любые операции с ней требовали лицензии OFAC.

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заранее уведомило участника сделки о нарушении, но в марте 2024 года сделка всё равно была закрыта. King Holdings получила $478 тысяч и одновременно нарушила два требования: провела операцию без лицензии и предоставила неверные сведения регулятору. В итоге сумма санкций почти в 10 раз превысила заработок на продаже недвижимости. Первым на рекордную сумму штрафа обратил Telegram-канал Compliance practice.

@forbesglobalrus