Банк России требует от банков усилить работу против мошенников, используя чёрный список регулятора.

Банкам выданы такие указания:
o При переводах подозрительным лицам — отображать предупреждение о рисках и давать клиенту возможность отказаться от операции.
o Информировать не менее 80% активных клиентов (SMS, push-уведомления) о рисках взаимодействия с подозрительными лицами.
o Обновить скрипты общения с клиентами (при переводах, снятии крупных сумм, кредитах и т.п.) — добавив предупреждения о рисках и необходимости проверки контрагентов.

Банк России от кредитных организаций активно информировать и обучать клиентов, чтобы предотвратить участие граждан в финансовых пирамидах и других нелегальных схемах. @finside