В полиции заявили, что ликвидировали схему отмывания 580 млн грн на оборонных контрактах

Подрядчика по оборонным заказам подозревают в том, что он отмыл через конвертационный центр около 580 млн грн, для чего использовалось более 40 подставных компаний. Их директорами числились лица, проживающие на оккупированной части Донецкой области (среди них — обладательница награды "учитель россии"), а учредителями — вымышленные "граждане Польши".

Также, по данным следствия, участники схемы вывели сотни миллионов государственных средств и уклонились от уплаты налогов более чем на 100 млн грн.

После вручения подозрений организаторы пытались запугать следователя и искали исполнителей для поджога его автомобиля за $2000, добавили в полиции.

@dmytrogordon_official