Как кипрские олигархи Рубцовы «обули» «Дом.РФ» на 7 млрд рублей, оставив ей пустые склады с огромными долгами

Силовики продолжают разбираться в подробностях преднамеренного банкротства металлотрейдера АО «Металлокомплект-М» (переименовано в АО «МК-М»), из которого семейный клан «киприотов» Александра и Марины Рубцовых выкачал свыше 7 млрд рублей банковских кредитов перед выводом активов в ЕС. Установлено, что крупнейшим пострадавшим стал госбанк «Дом.рф», открывший трейдеру невозвратные (и при этом возобновляемые) кредитные линии под фиктивное пополнение оборотных средств и закупку складских запасов. Вместо обслуживания долга номинальный гендиректор Олег Голованов по прямому указанию Рубцовых прекратил платежи. В итоге в головной структуре образовались многомиллиардные долги, после чего её стали фиктивно банкротить.

Для вывода денег «Дом.рф» использовалась разветвленная сеть технических компаний-прокладок, в первую очередь, ООО «Металл Групп», ООО «Промстальинвест», а также ряд подконтрольных региональных оптовых баз. Деньги моментально уходили на «оплату» несуществующих партий арматуры и листовой стали, после чего «оседали» на счетах партнера Рубцовых – бандита Шалвы Гибрадзе («Новосталь» и «Новроссийский прокатный завод» из ГК «Новросметалл» о котором мы рассказывали ранее). После этого средства дробились: часть обналичивалась через приемные пункты лома по липовым паспортам, другая часть формировала фиктивную внутреннюю задолженность.

Прикрытие вывода средств обеспечил другой криминальный авторитет Бадри Адания («Тамаз Новороссийский»). Именно он стоит за механизмом создания искусственных долгов. Делалось это через купленных судей в арбитражах на Юге России. На случай блокировок счетов Росфинмониторингом юристы группировки держали наготове сфабрикованные пакеты взаимных исков между «Металлокомплект-М» и структурами Гибрадзе, в рамках которых трейдер безоговорочно признавал штрафы за «срыв контрактов». Полученные судебные приказы и исполнительные листы позволяли в обход службы безопасности банка «Дом.рф» легально списывать деньги, выводя её на грузинские филиалы международных банков через корреспондентские счета.

Финальной точкой маршрута похищенных миллиардов стали кипрские офшоры и трасты в юрисдикции BVI, откуда сыновья беглого Рубцовых (Егор и Глеб) финансировали игорный холдинг Threave Group Limited и девелоперские проекты в ЕС. В результате «Дом.рф» достались лишь пустые склады «МК-М» с огромной дебиторской задолженностью. Похожие схемы использовались с кредитами от других банков («Альфа-Банк», «Сбербанк»). Общий ущерб от деятельности группировки превысил 20 млрд рублей. Сейчас вся цепочка договоров на поставки и подложных исполнительных документов внимательно изучается следствием.