Grinex и A7А5 попали в зашквар — теперь кошелькам грозит санкционный удар

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+

НАСТОЯЩАЯ ЕБАЛА, КАК И САМ ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ, ПРИЗНАНА РЕШЕНИЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТ 06.03.2025 (ZAKHAROV AND OTHERS v. RUSSIA) НАРУШАЮЩЕЙ СВОБОДУ СЛОВА И НЕСОВМЕСТИМОЙ В ПРИНЦИПЕ С КОНВЕНЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

14 августа американский OFAC включил в санкционный список SDN криптовалютную биржу из Кыргызстана Grinex, которую считают преемником Garantex.

Напомню, что Garantex ранее связывали с даркнет-рынками (Hydra), вымогательским софтом и мошенническими схемами, а также обвиняли в обходе антироссийских санкций, в связи с чем и США и ЕС внесли ее, а также все связанные с ней компании, включая эстонскую, в санкционные листы.

Grinex также был основной площадкой для торгов рублевым стейблкоином A7A5, который так активно рекламировали в РФ. Некоторые юристы считают, что "русский стейблкоин" сильно тригернул американцев, которые очень не хотели бы, чтобы Россия имела свой стейбл для обхода банковских и финансовых санкций. Может и так, но я больше склонен согласиться с коллегами, которые отмечают, что санкции формально не антироссийские в связи с войной, а в связи с причастностью к киберпреступлениям, т.к. проходят по программе CYBER (указ 13694).

Помимо биржи в SDN добавлены 3 руководителя и 6 связанных компаний из 🇷🇺 России и 🇰🇬 Кыргызстана. В личном качестве был внесен туда российский крипто-инфлюенсер Сергей Менделеев, предприниматель Илан Шор и еще ряд граждан других стран. Туда же попали в санкицонные лист компании крупнейшего в РФ платёжного агента А7. Из 🇰🇬 Кыргызстана под санкции попал OLD VECTOR LLC из Бишкека – эмитент первого рублевого стейбла А7А5.

Помимо этого, власти США в конце прошлой недели объявили награды на общую сумму $6 млн за головы руководителей Garantex.

Как это скажется на юзерах?

Это означает, что любое взаимодействие с этими кошельками может привести к блокировке транзакций/аккаунтов и потере нервов.

Новые криптовалютные адреса были включены в качестве идентификаторов для Garantex, а также для Grinex и кыргызстанской компании Old Vector, эмитента A7A5.
Сегодняшний санкционный список включает 3 новых адреса для Garantex, 2 адреса для Old Vector, 7 адресов для Grinex.

Chainalysis, Elliptic и др маркируют «вторую линию» кошельков (тех, кто получал средства от санкционного адреса). Они не всегда попадают в сам список OFAC, но
транзакции будут автоматически помечаться как “indirect sanctions exposure”
повышается риск заморозки активов на централизованных платформах

При чем, многие комплаенс-системы, с которыми работают биржи, "отрезают" кошельки до 3–5 уровней и блокируют депозиты с таких адресов. Так что теперь множество россиян попадает в потенциальную зону риска - даже если некоторые адреса не будут обогащать SDN-лист, крупные биржи и платёжные провайдеры будут их блокировать. Чем меньше хопов, и чем ближе кошелёк к санкционному, тем выше вероятность, что его будут считать «токсичным».

Что делать?

Проверять адреса перед отправкой - помогут инструменты вроде OFAC Sanctions List Search
Лучше не использовать Grinex, Garantex, A7A5, особенно, если хотите иметь возможность работать с международныим платежами, иностранными контрагентами
Используйте анализаторы для проверки истории своих адресов. Если ваш кошелёк получал транзакции от санкционных адресов (даже случайно), лучше не использовать его для централизованных бирж. В таких случаях — лучше создать новый кошелёк и перевести «чистые» активы.
Не хранить крупные суммы на биржах, особенно если есть связь с санкицонными транзакциями
Хранить подтверждения сделок (скриншоты, tx-hash) для защиты от возможных блокировок и последующей аргументации в случае блокровки транзакций.
Держать крипту в холоде, а ноги в тепле

#AML #Garantex #Grinex #A7A5 #санкции #крипта #OFAC #SDN

@cybersarik