Не бизнес, не дело — а допросы в отделе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ДАРБИНЯНОМ САРКИСОМ СИМОНОВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ДАРБИНЯНА САРКИСА СИМОНОВИЧА 18+

НАСТОЯЩАЯ ЕБАЛА, КАК И САМ ЗАКОН ОБ ИНОАГЕНТАХ, ПРИЗНАНА РЕШЕНИЕМ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ОТ 06.03.2025 (ZAKHAROV AND OTHERS v. RUSSIA) НАРУШАЮЩЕЙ СВОБОДУ СЛОВА И НЕСОВМЕСТИМОЙ В ПРИНЦИПЕ С КОНВЕНЦИЕЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕ

ЛОВЕКА

Июнь был весьма богат на новые крипто запреты в России. У меня сразу плохие новости для всех моих маленьких любителей обмена крипты, а также обменников и p2p трейдеров

Введена уголовка за передачу карты и дроповодство

Белого рынка криптообмена до настоящего времени российские власти так и не создали и создавать не намерены. Поэтому весь онлайн обмен работает преимущественно благодаря эксплуатации личных карточек граждан. Однако, теперь за передачу личной карты другому человеку предусмотрена уголовка - штраф от 100к до 300к руб.или ограничение свободы до 2 лет, а за целенаправленное приобретение карт для использования в схемах - штраф до 1м рублей или лишение свободы до 6 лет. Такие поправки в статью 187 УК РФ в июне приняла Госдума. Путин уже подписал закон, который начнёт действовать через 10 дней после опубликования, то есть примерно 4 июля 2025 года. А еще радость - с 05 июля Росфинмониторинг получит право блокировать счета подозреваемых в диверсиях и ее финансированиях.

ЦБ разрешил банкам вводить тайные лимиты и блокировать еще больше транзакций

В начале июня ЦБ выпустил для банков новую методичку, которая позволяет ограничивать переводы и внесение наличных на счета, включая корп. счета юрлиц и карты ИП. Теперь банк может мониторить транзакции в реальном времени, анализируя, как вы тратите деньги, проверять ваших контрагентов (если кто-то из них ранее был замечен в грязи, ваш счёт также может попасть под прицел), а также вводить любые лимиты на переводы и наличные для тех, кого банк сочтёт "дропом" или "технической" компанией. Банки теперь могут сами решать, сколько денег вам зачислять, и даже отказывать в операциях, опираясь на свои внутренние правила, а не на закон. Плохая новость в том, что никакой процедуры апелляции и реабилитации по 115-ФЗ нет. Любое негласие — в суд.

Торговля криптой через личную карту - предпринимательство

Так решил Арбитражный суд Ростовской области, который согласился с налоговиками, которые доначислили товарищу 5,4 млн рублей налога по УСН за p2p торговлю криптой. Суд отметил, что учитывая масштаб операций, а также наличие более 90 банковских счетов, деятельность гражданина никак нельзя назвать бытовыми сделками. По мнению суда, на лицо предпнимательство.

Определен порядок изъятия крипты в рамках уголовных дел

Госдума приняла закон, о котором я уже писал ранее, и который вносит изменения в УК РФ и УПК РФ. Документ классифицирует цифровую валюту как имущество в обоих кодексах и устанавливает порядок её изъятия и приания ее вещдоком. Закон предоставляет силовикам полномочия изымать цифровые носители, содержащие кошельки или ключи, либо переводить цифровую валюту на специальный адрес. Нет никаких сомнений что к осени он ужзаработает.
___

Если кто-то расчитывал, что война и санкции заставит государство поменять отношение к крипте, которая помогает выживать российскому бизнесу и гражданам в весьма тяжелых условиях финансовой изоляции, то он сильно ошибался. Люди сидят там вовсе не для того, чтобы сделать вашу жизнь легче и приятней. А для uot;своих" есть ЭПР.

И да, если вами еще не занялись - это не ваша зауга, а чья-то недоработка. В МВД уже анонсировали, что фигурантами по новой статье о дроповодствможет стать более 2 000 000 человек. На ПЭМФ мент заявил, что в распоряжении ведомства уже есть 30 000 конкретных фамилий дропперов, а также их адреса. Всем владельцам обменников и их операторам я бы советовал не ждать осени,а уже мылить лыжи, либо серьезно думать о риск-менеджменте и адвокате на коротком проводе.

#крипта #криптовалюты #crypto

@cybersarik