ЦБ рекомендовал банкам усилить контроль за деньгами россиян при внесении наличными крупных сумм. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов, «обращая особое внимание на характерные признаки». Меры не коснутся клиентов-физлиц, в отношении которых банк «располагает документально подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств и (или) иного имущества».

p.s. подпишись на нас в max