Кровавая барыня Фото: Квартира Долиной. Как это было? Мы поговорили юристами и риелторами, пообщались с бывшим представителем Полины Лурье и смоделировали возможный сценарий развития событий. Материал подготовлен при поддержке риелтор-юриста Жанны Селивановой. ?? Весной 2024 года Долиной звонят неизвестные с информацией о неких проблемах с ее финансами: с вами будут связываться сотрудники службы безопасности. ?? В апреле 2024 года поступают звонки от некоего Князева А. А. (указан в материалах суда), который представляется сотрудником ФСБ, и Лукина А. О. (аналогично), который представляется сотрудником Росфинмониторинга. ?? Якобы ФСБ и Росфинмониторинг говорят Долиной: вашими деньгами завладели мошенники, получили доступ к счетам, оформили кредиты, деньги нужно срочно спасать. ?? Как Долина могла бы спасти деньги? Предположим: она переводит первые 63 млн личных сбережений со счетов банка ВТБ (из приложения). ?? Мошенники крутят дальше: злоумышленники получили доступ к квартире Долиной, заложили ее и могут продать с торгов за бесценок, жилье надо срочно продавать самой, направить деньги на погашение кредита и снятие залога. Долина — возможно — соглашается. Мошенники добавляют: вы обязаны оказывать всяческое содействие «представителям власти» и принять участие в «специальной операции» для поимки преступников. ?? Долина — возможно — обращается в агентство, которое ей называет «сотрудник Росфинмониторинга». Название агентства — Whitewill. Отвечает дежурный сотрудник. ?? Квартира попадает в рекламу, вскоре приходят клиенты, пятым-шестым потенциальным покупателем оказывается Лурье. ?? В мае квартира выставляется за 130 млн, Лурье торгуется (ведь Долина требует оплату налом + нет паркинга). Итого — 112 млн. ?? 20 июня 2024 года происходит встреча в банке — там у Лурье деньги в сейфе — с формулировкой «закладывается предмет хранения». Отсутствие фиксации суммы даст основание суду признать, что однозначных доказательств сделки нет. ?? После регистрации перехода права Долина и помощник приезжают в банк и забирают 112 млн рублей. Из них 70 млн Долина кладет на свой счет в ВТБ, 37 млн увозит наличкой и 4,5 млн отдает своему законному риелтору Прокопенко А. А. ?? Со своего счета в ВТБ Долина — предположим — начинает переводить по 5 млн мошенникам. Примерно через пять транзакций ВТБ начинает что-то подозревать и вызывает Долину на разговор. Долина — допустим — говорит, что деньги нужны ей на подготовку к юбилею. ?? Мошенники (под видом ФСБ и Росфинмониторинга) говорят Долиной, что к ней приедет сотрудник Росфинмониторинга и заберет наличкой 37 млн. Затем присылает Долиной паспорт дропа Цырульниковой (дропперы — посредники, через которых передают, переводят деньги или товары незаконным путем; в ноябре Цырульникову приговорили к 7 годам; она могла понимать, что совершает незаконные действия, могла быть под влиянием, ее могли убедить в том, что она тоже участвует в «специальной операции и помогает правоохранительным органам»). ?? Через несколько дней мошенники вновь присылают Цырульникову, на этот раз надо отдать 36 млн. Эти деньги Цырульникова отвозит в криптообменник в Москва-Сити. ?? Мошенники говорят, что теперь под угрозой и загородный дом Долиной. Та — возможно — занимает 3,5 млн у знакомых. Но еще нужно взять кредит, чтобы спасти этот дом. Долина обращается в банки, все ей отказывают. ?? 14 июля Лурье пишет Долиной: передачу квартиры назначаем на конец июля. Долиной до конца июля не будет в Москве, она не сможет. 5 августа Лурье дублирует требование, Долина молчит. 8 августа Лурье пишет требование о передаче. ?? Мошенники показывают Долиной видео задержания некоей гражданки Журавлевой, которая якобы причастна к махинациям с квартирой. Общая сумма ущерба уже 180 млн.