Кровавая барыня
@bloodysx
Кровавая барыня
Фото:
Квартира Долиной. Как это было?
Мы поговорили юристами и риелторами, пообщались с бывшим представителем Полины Лурье и смоделировали возможный сценарий развития событий.
Материал подготовлен при поддержке риелтор-юриста Жанны Селивановой.
?? Весной 2024 года Долиной звонят неизвестные с информацией о неких проблемах с ее финансами: с вами будут связываться сотрудники службы безопасности.
?? В апреле 2024 года поступают звонки от некоего Князева А. А. (указан в материалах суда), который представляется сотрудником ФСБ, и Лукина А. О. (аналогично), который представляется сотрудником Росфинмониторинга.
?? Якобы ФСБ и Росфинмониторинг говорят Долиной: вашими деньгами завладели мошенники, получили доступ к счетам, оформили кредиты, деньги нужно срочно спасать.
?? Как Долина могла бы спасти деньги? Предположим: она переводит первые 63 млн личных сбережений со счетов банка ВТБ (из приложения).
?? Мошенники крутят дальше: злоумышленники получили доступ к квартире Долиной, заложили ее и могут продать с торгов за бесценок, жилье надо срочно продавать самой, направить деньги на погашение кредита и снятие залога. Долина — возможно — соглашается. Мошенники добавляют: вы обязаны оказывать всяческое содействие «представителям власти» и принять участие в «специальной операции» для поимки преступников.
?? Долина — возможно — обращается в агентство, которое ей называет «сотрудник Росфинмониторинга». Название агентства — Whitewill. Отвечает дежурный сотрудник.
?? Квартира попадает в рекламу, вскоре приходят клиенты, пятым-шестым потенциальным покупателем оказывается Лурье.
?? В мае квартира выставляется за 130 млн, Лурье торгуется (ведь Долина требует оплату налом + нет паркинга). Итого — 112 млн.
?? 20 июня 2024 года происходит встреча в банке — там у Лурье деньги в сейфе — с формулировкой «закладывается предмет хранения». Отсутствие фиксации суммы даст основание суду признать, что однозначных доказательств сделки нет.
?? После регистрации перехода права Долина и помощник приезжают в банк и забирают 112 млн рублей. Из них 70 млн Долина кладет на свой счет в ВТБ, 37 млн увозит наличкой и 4,5 млн отдает своему законному риелтору Прокопенко А. А.
?? Со своего счета в ВТБ Долина — предположим — начинает переводить по 5 млн мошенникам. Примерно через пять транзакций ВТБ начинает что-то подозревать и вызывает Долину на разговор. Долина — допустим — говорит, что деньги нужны ей на подготовку к юбилею.
?? Мошенники (под видом ФСБ и Росфинмониторинга) говорят Долиной, что к ней приедет сотрудник Росфинмониторинга и заберет наличкой 37 млн. Затем присылает Долиной паспорт дропа Цырульниковой (дропперы — посредники, через которых передают, переводят деньги или товары незаконным путем; в ноябре Цырульникову приговорили к 7 годам; она могла понимать, что совершает незаконные действия, могла быть под влиянием, ее могли убедить в том, что она тоже участвует в «специальной операции и помогает правоохранительным органам»).
?? Через несколько дней мошенники вновь присылают Цырульникову, на этот раз надо отдать 36 млн. Эти деньги Цырульникова отвозит в криптообменник в Москва-Сити.
?? Мошенники говорят, что теперь под угрозой и загородный дом Долиной. Та — возможно — занимает 3,5 млн у знакомых. Но еще нужно взять кредит, чтобы спасти этот дом. Долина обращается в банки, все ей отказывают.
?? 14 июля Лурье пишет Долиной: передачу квартиры назначаем на конец июля. Долиной до конца июля не будет в Москве, она не сможет. 5 августа Лурье дублирует требование, Долина молчит. 8 августа Лурье пишет требование о передаче.
?? Мошенники показывают Долиной видео задержания некоей гражданки Журавлевой, которая якобы причастна к махинациям с квартирой. Общая сумма ущерба уже 180 млн.
Продолжим тему квартиры Долиной.
Осторожно Media поговорили с адвокатом Владимиром Мнацакановым, который защищал интересы Полины Лурье, но позднее вышел из дела.
??Сначала она не знала, что собирается купить квартиру Ларисы Долиной. Лурье увидела квартиру на ЦИАНе, связалась с риелтором агентства Whitewill и поехала на просмотр. Тогда в квартиру их пустил помощник Долиной.
??На втором просмотре уже присутствовала сама певица. Во время личной беседы Лурье сбила цену с 130 млн до 112 млн рублей.
??Долина настояла на том, что деньги хочет получить наличными. После подписания предварительного договора Лурье заплатила 1 млн рублей задатка, позже, через три недели, женщины встретились в отделении одного из банков, где покупательница сняла со своего счета еще 111 млн рублей и передала певице. Там же они подписали основной договор купли-продажи. Деньги были помещены в банковскую ячейку с условиями доступа.
??После государственной регистрации права собственности Лурье на квартиру Долина лично пришла в банк, открыла ячейку и самостоятельно забрала 111 млн рублей. Она выдала Лурье расписку.
??После получения денег Долина внесла 80 млн рублей на свой счет в банке. И после этого она на протяжении двух недель перечисляла на счета третьих лиц разными суммами деньги со своего счета. Ее банк несколько раз приостанавливал операции и обращался к Долиной, чтобы узнать, не находится ли она под влиянием мошенников. Она это отрицала.
??Через три недели Долина заблокировала телефон Лурье, а позже подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что находится под влиянием мошенников.
Осторожно Media поговорили с адвокатом Владимиром Мнацакановым, который защищал интересы Полины Лурье, но позднее вышел из дела.
??Сначала она не знала, что собирается купить квартиру Ларисы Долиной. Лурье увидела квартиру на ЦИАНе, связалась с риелтором агентства Whitewill и поехала на просмотр. Тогда в квартиру их пустил помощник Долиной.
??На втором просмотре уже присутствовала сама певица. Во время личной беседы Лурье сбила цену с 130 млн до 112 млн рублей.
??Долина настояла на том, что деньги хочет получить наличными. После подписания предварительного договора Лурье заплатила 1 млн рублей задатка, позже, через три недели, женщины встретились в отделении одного из банков, где покупательница сняла со своего счета еще 111 млн рублей и передала певице. Там же они подписали основной договор купли-продажи. Деньги были помещены в банковскую ячейку с условиями доступа.
??После государственной регистрации права собственности Лурье на квартиру Долина лично пришла в банк, открыла ячейку и самостоятельно забрала 111 млн рублей. Она выдала Лурье расписку.
??После получения денег Долина внесла 80 млн рублей на свой счет в банке. И после этого она на протяжении двух недель перечисляла на счета третьих лиц разными суммами деньги со своего счета. Ее банк несколько раз приостанавливал операции и обращался к Долиной, чтобы узнать, не находится ли она под влиянием мошенников. Она это отрицала.
??Через три недели Долина заблокировала телефон Лурье, а позже подала иск о признании сделки недействительной, утверждая, что находится под влиянием мошенников.
2.9K 220.1K
Обсуждение 0
Обсуждение не доступно в веб-версии. Чтобы написать комментарий, перейдите в приложение Telegram.
Обсудить в Telegram