Мероприятие с предполагаемыми клиентами крупнейшей сети «бумажного НДС» на 1,2 трлн рублей в налоговой инспекции 20 мая началось с описания масштаба схемной площадки. «Беспрецедентной» назвали как саму площадку, так и межведомственную работу по ее выявлению.

Уголовное дело в отношении организаторов площадки, состоящей из около 5 тыс. фиктивных компаний, было возбуждено в марте 2025-го.

«Это первое уголовное дело в рамках статьи 173.3. Происходили обыски одновременно на порядка 30 объектов. Были задержания более 50 человек. Около 200 человек обслуживало всю эту площадку», — процитировал налогового инспектора собеседник РБК.

В дальнейшем были установлены выгодоприобретатели, те, кто пользовался услугами схемы. «Самый дешевый способ это дело закрыть — заплатить», если компании не захотят «уточняться», могут возникнуть риски вплоть до уголовных.

В целом настроение у собравшихся представителей бизнеса было неконфликтное: «тихонечко сидели, склонив голову в духе «виноват, батюшка, согрешил», все всё понимали». Один собственник строительной компании заявил, что «готов с лопатой выйти, все выкопать». Но инспектор отметил, что «если работа выполнена, еще не значит, что налоговые риски отсутствуют».