Механизм "реабилитации" от регулятора

Добросовестные продавцы криптовалюты регулярно попадают в базы подозрительных операций, получив платеж от мошенников. Чтобы исправить эту ситуацию, Центробанк РФ совместно с МВД начал работу над механизмом, условно названным "реабилитацией", который позволит отличить рядового участника рынка от злоумышленника.

По словам директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова, проблема носит массовый характер. Поэтому цель, предложенной инициативы — создать четкие критерии, позволяющие отличать добросовестных участников рынка от реальных преступников. После проведения необходимых проверок и допросов, которые подтвердят отсутствие злого умысла, с продавца должны быть сняты все подозрения и связанные с ними риски.

Окончательные параметры и сроки внедрения механизма пока не определены. Успех инициативы якобы будет зависеть от эффективности взаимодействия регулятора и МВД в разработке практических инструкций для правоохранительных органов. Для добросовестных же продавцов криптовалюты это означает, вроде как, потенциальное снижение административного давления и создание более предсказуемых правовых условий для ведения деятельности.

@bankrest