ЦБ назвал признаки мошеннических операций при снятии наличных

Критерии, которыми банки должны руководствоваться для выявления мошеннических действий по картам их клиентов:

Нехарактерное поведение при снятии денег: непривычное время суток, нетипичная сумма или местонахождение банкомата.

За 6 часов до операции изменилась активность телефонных разговоров, выросло количество СМС с новых номеров.

Деньги снимают в первые 24 часа после оформления кредита или займа.

Пять и более отказов клиенту в выдаче наличных в течение дня.

Наличие у банка сведений о риске осуществления мошеннических действий в отношении клиента.

Перевод по СБП между счетами более 200 тыс. рублей или досрочное закрытие вклада на эту сумму.

Изменяется номер телефона для авторизации в интернет-банке.

Если банк обнаружит хоть один признак, он сразу сообщит об этом клиенту и на 48 часов установит лимит (до 50 тыс. рублей в сутки ) на выдачу наличных денег в банкомате. Снять более крупную сумму можно в отделении банка.