С 1 сентября произойдёт ужесточение контроля за снятием наличных в РФ

Центральный банк установил список критериев, позволяющих классифицировать операцию как подозрительную. В таких ситуациях финансовое учреждение вправе применять ограничения в виде запрета на снятие наличных.

> https://www.cbr.ru/Crosscut/LawActs/File/10070

Перечень критериев:
> Использование нестандартных методов проведения операций (например, QR-код вместо карты, снятие средств сразу после получения кредита).
> Перевод суммы свыше 200000 ? через систему быстрых платежей из другого банка.
> Увеличение активности на мобильном телефоне – звонки, SMS и сообщения в мессенджерах за несколько часов до транзакции.
> Изменение номера телефона, устройства или наличие «подозрительных» характеристик (другой оператор связи, операционная система, приложения, наличие вредоносного ПО).
> Множественные отказы в выдаче наличных.
> Совпадение данных клиента с базами данных, содержащими информацию о рисковых операциях.

\\ Хэштеги:
> #aprelnews @aprelnews