В Казахстан экстрадирована подозреваемая по делу финансовой пирамиды «World Business Consulting»

Столичным департаментом АФМ окончено расследование по факту создания и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «World Business Consulting».

По данным следствия, в 2020 году подозреваемая привлекала денежные средства граждан под предлогом участия в инвестиционных программах с обещанием высокой доходности.

При этом деятельность компании не имела соответствующей лицензии и фактически не осуществляла инвестиционных операций.

Привлечение денежных средств осуществлялось наличным способом без оформления бухгалтерских документов. Для создания видимости легитимности вкладчикам открывались личные кабинеты на онлайн-платформе с фиктивным отображением «доходности».

Поступившие денежные средства перераспределялись по принципу финансовой пирамиды - выплаты ранее привлечённым участникам осуществлялись за счёт новых вкладчиков.

Для расширения клиентской базы использовались презентации и агитационные мероприятия, а также поездки в ОАЭ и Турцию.

В результате своевременно принятых мер схема пресечена на начальной стадии реализации.

В 2024 году подозреваемая объявлена в международный розыск, судом заочно санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей».

В январе 2026 года она задержана в Грузии и экстрадирована в Казахстан.

С санкции суда наложен арест на её земельный участок.

Уголовное дело направлено в суд.

Иная информация в порядке ст. 201 УПК разглашению не подлежит.

Ссылка на материалы: https://disk.yandex.kz/d/XEVV6q5GMAXogg

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook* | Instagram* | TikTok