Мошенничеству подвержены не только физические лица с классическими историями о звонках с ФСБ, переводом денег на безопасный счет и т.д., но и юридические лица, однако тут суммы денежных средств кратно увеличиваются и схемы куда более изощренные. О чем и повествую вам, мои предприниматели и не только, в этом лонгриде

Ситуация: корпоративная почта, письмо с предложением о поставке товара от всемирно известной компании, уже подсчитанная выгода от сделки – прибыль, звучит круто? Конечно круто,подписание договора, поставка, ожидание расчета… Ожидание расчета… Ожидание…Расчета…

Однако деньги не поступают, представители всемирно известной компании на письма и звонки не отвечают (пробовали даже в мессенджере «MAX» это делать, когда были на парковке, но тоже безрезультатно).

Нужно писать досудебную претензию и направлять в адрес компании, скажите вы, и будете совершенно правы, так мы и сделали.

Всемирно известная организация - Philip Morris International, отвечает нам и говорит, претензия хорошая, ваш юрист молодец, но мы никакие договора не заключали, c вами не сотрудничали и очень вам сочувствуем.

Как такое возможно, спросите вы? Возможно,отвечу я и напомню вам про должную осмотрительность, нужно проверять партнера,контрагента и т.д.
Опустив все лишние подробности и переживания перейду к моменту обращения в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве на сумму 21 миллион рублей (на секундочку это целая Ferrari Testarossa на которой Джордан Белфорт рассекал по Уолл-стрит).

Не стану скрывать своей большой симпатии к правоохранительным органам и забегая наперед скажу, что в территориальный органы МВД вместе с заявлением о преступлении был представлен настолько мощный пакет документов в подтверждение нашей позиции, да еще и с доказательствами, что можно было бы закончить дело за 10 дней и направить его в суд, cделав тот самый выход. Но следствие не ищет легких путей,хотя мы им открываем карту, а при необходимости можем и ЯндексUltima вызвать. С момента подачи заявления проходит каких-то пресловутых 90 суток,вместо установленных законодательством 3 (их вполне хватило бы для одного абзаца описания произошедших событий в постановлении о возбуждении уголовного дела) и уголовное дело возбуждено. Конечно, это произошло не просто так,личный прием у прокурора субъекта, точечные жалобы в надзорные органы и куча адвокатской работы, которая вам не особо интересна.

Это не конец истории, а только ее начало, мы приступили к съемкам второй части.

Адвокат Юрий Иванов Спруденция

Новость тут