🔻Нацполіція ліквідувала масштабний «конвертаційний центр» з оборотом у 18 млрд грн

У «центрі» була чітка структура – від організатора до кур’єрів. Організатор схеми, який наразі перебуває за кордоном, координував його роботу, а спільники відповідали за фінансові операції, бухгалтерію, пошук підставних осіб для реєстрації підприємств та відкриття рахунків. Як правило, це були особи з низьким соціальним статусом та знаходилися у скрутному матеріальному становищі. Керувати «конвертаційним центром» організатор доручив своїй матері, яку поставив фінансовим директором.

Учасники злочинної організації використовували реквізити понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів для проведення безтоварних операцій. Таким чином вони формували штучний податковий кредит з ПДВ та допомагали підприємствам реального сектору ухилятися від сплати податків.

Для виведення коштів за кордон фігуранти залучили понад 20 підконтрольних компаній-нерезиденті, зареєстрованих у країнах ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратах. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу обмінників, зокрема в Києві, Празі, Лондоні, Берліні, Римі, Мілані, Відні, Афінах, Варшаві, Франкфурті, Дюссельдорфі, Гельсінкі, Мельбурні та інших містах.

Facebook* | X | Instagram* | TikTok