Національна поліція України 🇺🇦 Фото: 🛑«Відмивання» майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізація податків на понад 100 млн грн: Нацполіція затримала учасників злочинної організації Слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції встановили понад 40 фіктивних підприємств, що контролюються учасниками злочинної організації та обслуговують «конвертцентр». Серед директорів цих фірм громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій днр, підтримують російську владу та її агресію проти України, а одна з них працює вчителем та отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм також вказані особи, які, нібито, є громадянами Польщі. Проте, відповідно до відомостей, отриманих з Республіки Польща, ці особи є вигаданими. Також поліцейські встановили всі деталі ієрархічної структури та роботи «конвертаційної групи» — від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. У грудні минулого року трьом учасникам схеми — керівнику конвертаційного центру, співорганізатору, який координував взаємодію між підприємством та конвертцентром, а також бухгалтерці групи — повідомлено про підозру. Невдовзі після оголошення підозр фігурантам, ділки з метою протиправного впливу та залякування слідчого планували провокативні дії та навіть підшукували тих, хто може спалити автівку, а за «роботу» пропонували 2000 доларів. За висновками судово-економічних експертиз, у наслідок мінімізації податків держава зазнала збитків, що сягають 100 млн грн, підрядник по оборонним контрактам «відмив» через конвертаційний центр майже 580 млн грн. Facebook | X | Instagram | TikTok