❌ Запорізькі поліцейські викрили злочинну групу, яка приховала від держави понад 40 000 000 податків

Поліцейські встановили, що 43-річний місцевий мешканець, заручившись підтримкою шістьох посібників, створив та контролював вісім підприємств, основним видом діяльності яких була торгівля паливом. 

Помічникам організатор злочинної схеми відвів чіткі ролі. Частина з них виконували функції керівників підприємств, а інші - забезпечували бухгалтерський супровід та проводили фінансові операції.

▪️ Правоохоронці з’ясували, що з метою ухилення від оподаткування учасники схеми не відображали у податковій звітності реальні обсяги фінансово-господарських операцій.

Зокрема, не здійснювалась реєстрація податкових накладних, що призвело до заниження податкових зобов’язань.

Крім того, встановлено, що зловмисники організували механізм виведення коштів у готівку.

✔️ На підставі зібраних доказів слідчі повідомили сімом фігурантам про підозру. Ділкам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Facebook* | X | Instagram* | TikTok