ЦБ дал разъяснения относительно контроля за переводом собственных средств

На признаки мошенничества банки будут проверять только крупные переводы по СБП (от 200 тыс. рублей), которые клиент делает условно "незнакомому" человеку, в адрес которого он не совершал никакие операции как минимум полгода. Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП

От себя добавлю, что это не означает, что условный перевод на 199 тыс рублей останется безконтрольным.

Банки применяют меры по совокупности факторов, в том числе выявляют дробление операций или явные попытки ухода от контроля.

Одновременно, это не означает, что все переводы на 200 тыс "незнакомцам" будут блокироваться. Многое зависит от профиля клиента и истории его транзакций.

Источник


@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России

@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране