Росфинмониторинг усиливает контроль операций с картами иностранных банков, которые связаны с риском отмывания денег. Меры затронут переводы физлицам, юрлицам и иностранным структурам, исключая кредитные организации. Филиалы иностранных банков получат перечень государств, учитывать который необходимо не ранее чем спустя 40 дней после вступления документа в силу. Также для отслеживания финансовых потоков ЦБ планирует создать специальную систему кодирования операций нерезидентов в иностранной валюте, проходящих через российские банки, и расчётов с использованием векселей, драгметаллов и цифровых активов.

Источник


@ProRusLom — самое большое сообщество ломовиков в России

@Metallolomprice_bot — укажи свои цены лом и узнай цены на лом по всей стране